本報訊
聯邦官員指控芝加哥一名女子涉嫌為墨西哥販毒集團洗錢，涉案金額龐大。根據近日解封的聯邦刑事訴狀，這名女子被控透過現金交換與中國加密貨幣網絡進行資金轉移，隱匿毒品販售所得。
芝加哥一名女子涉嫌為墨西哥販毒集團洗錢，涉案金額龐大。（示意圖）美聯社
根據芝加哥CWBChicago等媒體綜合報道，國土安全部調查局逮捕了居住於卡納維爾（Canaryville）的蕭梅（Xiao Mei，音譯），指控她在2024年2月至7月間於芝加哥中國城及北河區（River North）策劃多次大額現金交易。檢方表示，蕭梅是芝加哥地區一個中國洗錢網絡的中間人，經常使用微信（WeChat）與毒販同夥聯繫，收取大量美金現金，並透過加密貨幣及所謂的「鏡像交易」（mirror transactions）轉移等額資金至中國。
調查人員指出，蕭梅的行為模式符合所謂「墨西哥洗錢暨販毒組織」（MLDTOs）常用的跨國洗錢手法，用以掩飾毒品收益。
聯邦當局說，這些集團一般從南美購買可卡因，經墨西哥轉運後走私入美，同時在墨西哥種植與製造海洛因、冰毒與大麻，將毒品向北販售。這些毒品銷售所得以現金形式產生巨額利潤，販毒集團必須設法將資金轉回本國網絡。
根據聯邦訴狀，一名執法線人表示，蕭梅幾乎每天都與他聯繫處理大筆現金交易，並常表示不願單獨與「外國人」見面。聯邦探員指出，蕭梅所稱「外國人」是指「非華人」。
訴狀指出，在一次交易中，蕭梅從兩名駕駛白色車輛的人手中接過一個裝有約4萬美元的黑袋，當晚再於北河區伊利東街（East Erie St.）與瓦巴什大道（North Wabash Ave.）附近，將現金交給一名同夥，該同夥依其指示將等額資金匯入中國銀行帳戶。
調查於2024年7月15日達到高潮。執法人員在蕭梅計畫進行另一筆8萬美元交易時攔查她的白色保時捷。警方在車內白色腰包中發現現金與兩支手機，警犬再度對毒品氣味作出反應。蕭梅被拘留後拒絕向調查人員作任何陳述。
根據宣誓書內容，代號為「B」的男子今年2月曾被發現將現金交給蕭梅，他後來向調查人員承認自己是替一名墨西哥「老闆」工作的運鈔員，每次運送販毒所得可獲報酬750美元，負責在拉美與中國中間人之間轉移資金。文件並指出，該名合作證人協助執法機關調查，且無犯罪前科。
檢方已正式控告蕭梅洗錢及經營未經許可的資金轉帳業務兩項罪名。
封面圖片來源：美聯社
