一名聖蓋博谷男子8日被判處聯邦監獄4年3個月徒刑，他幫助洗錢超過3690萬美元，這些資金是從柬埔寨發動的數位資產投資詐騙案中竊取的。
根據美國司法部表示，現年39歲、居住在洛杉磯縣拉朋地的何昇昇（Shengsheng He，音譯），由美國地方法官R·加里·克勞斯納（R. Gary Klausner）判刑，法官還命令他支付超過2680萬美元的賠償金。
何昇昇於4月在洛杉磯聯邦法院承認一項經營非法匯款業務陰謀罪。
加州中區代理美國檢察官比爾·埃薩伊利在聲明中表示，「這名被告將在聯邦監獄中度過數年，因為他參與一場受害者損失數千萬美元的陰謀，這一切從回應手機上未經請求的訊息開始。」這位美國檢察官說：「公眾應始終保持警惕，對陌生人推銷有前景的投資機會要小心。你的退休基金或孩子的大學費用可能取決於此。」
根據法庭文件，何昇昇是國際犯罪網絡的一部分，該網絡誘使美國受害者將資金轉移到同謀控制的帳戶，同謀通過美國空殼公司、國際銀行帳戶和數位資產錢包洗錢。
檢察官表示，居住海外的同夥會通過未經請求的社群媒體互動、電話、簡訊和線上約會服務聯繫美國受害者。詐騙者會告訴受害者他們的投資正在增值，而資金實際上已被竊取。
根據司法部，超過3690萬美元的詐騙資金從同謀控制的美國銀行帳戶轉移到巴哈馬德爾特克（Deltec）銀行帳戶。該帳戶由Axis Digital Limited公司開設。何昇昇與其同夥再將該銀行的錢轉成泰達幣（Tether/USDT，這是一種價值與美元掛鉤的穩定幣stablecoin），再分發至由柬埔寨個人控制的加密貨幣帳戶。
迄今為止，該案已有八人認罪，包括中國國民兼聖基茨和尼維斯國民李大仁（Daren Li），他自2024年4月起被拘留，以及非法居留美國的中國國民張璐（Lu Zhang），她管理一個美國本土洗錢網絡。李和張兩人去年均承認「共謀洗錢」罪名。
