司法部20日發佈聯合聲明，兩名美國公民與兩名中國公民（均定居美國）蓄意通過偽造單據、製作虛假合同及欺瞞美國相關部門等手段，向中國轉口輸出受管制的英偉達（Nvidia）繪圖處理器(GPU)，已被正式起訴。
綜合ABC新聞、《福布斯》網站報道及司法部通報，被捕人員包括生於香港的美國公民何漢寧（Hon Ning Ho，音譯，下同)，34歲，定居佛州坦帕市(Tampa)；美國公民雷蒙德（Brian Curtis Raymond），46歲，定居阿拉巴馬州亨茨維爾市(Huntsville)；中國公民李湛（Cham Li)，38歲，定居加州聖利安住市( San Leandro)；持學生簽證的中國公民陳晶（Jing Chen)，45歲，定居佛州坦帕市。何漢寧、陳晶19日被捕後在佛州中區法院出庭；雷蒙德同期被捕後在阿州北區法院出庭。李湛（Cham Li）被捕後在加州北區法院出庭。
起訴書指控，2023年9月至2025年11月期間，4人串謀規避出口管制規定，通過馬來西亞和泰國對華非法出口GPU。4人以何漢寧與李湛共同擁有的坦帕市詹福德房產公司（Janford Realtor）為幌子進行出口。該公司從未開展任何房地產相關業務。
雷蒙德在阿州創辦必特沃克斯（Bitworks）公司，是「英偉達雲端合作夥伴」，負責代銷英偉達的伺服器與芯片，客戶涵蓋AI初創企業、國家實驗室及特效製作公司等。他藉此向何漢寧等人供貨，後者向在香港註冊的中國企業銷售。中方貨款通過上述空殼房產公司結算，或轉入雷蒙德的公司賬戶。中方企業名稱並未披露。
涉案人員計劃進行4次出口英偉達GPU的行動。2024年10月至2025年1月間的前兩次已順利完成，共向輸送400塊A100型GPU。後兩次行動因執法部門介入而失敗，涉及10台內置H100型GPU的慧普(HP)超級電腦，以及50塊H200型GPU。涉案人員從未申請或獲得任何一筆出口許可，而是故意虛報目標出口地，規避出口管制。他們通過電匯從中國獲得超過389萬元資金，用於這一非法活動。美方將追繳50塊H200型GPU。
司法部表示，涉案芯片均屬於對華出口管制的重點產品。今年8月，另有兩名中國公民因涉嫌類似走私行為被起訴。兩人通過新加坡與馬來西亞轉口走私，非法收入高達3000萬元。
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