本報訊
一項震撼內華達博彩業的廣泛調查揭露，一條橫貫永利拉斯維加斯（Wynn Las Vegas）及賭城大道多家熱門賭場的龐大「地下現金管道」，多年來悄悄將大筆美元輸送進跨國犯罪集團手中。執法單位指出，由「地下銀行家」、賭場中介與代理賭客所組成的網路，幫助外籍豪客繞過傳統銀行監管，以不透明資金在美國賭場下注，最終引發聯邦沒收、州級監管處分，以及多起控告中間人的刑事案件。
永利拉斯維加斯（Wynn Las Vegas）賭場。美聯社
CNN引述查扣的美國緝毒局（DEA）情報報告及數百頁法院文件，追查這些資金如何從中國經過中間掮客流入美國賭場，再轉往犯罪組織。永利集團在向美國證管會（SEC）提交的文件中披露，其拉斯維加斯度假村已與聯邦達成「不起訴協議」，並同意沒收約1.3億美元與這些交易相關的資金。
CNN報道，州博彩管制委員會亦接連出手，就同一系列合規缺失批准對永利拉斯維加斯開罰550萬美元。《拉斯維加斯評論報》報導，監管機構指控公司在招攬高額賭客計畫中存在重大失職，而永利則表示這些不當行為屬於數年前已切割的個人所為。《內華達獨立報》指出，和解協議還要求永利強化其反洗錢（AML）控管。
調查人員告訴CNN，賭場公關與接待人員常會把缺乏現金的賭客介紹給「無牌匯兌商」，這些人會把美元直接送到賭桌或私密包廂給賭客使用。實質上，中國銀行帳戶中的資金被悄悄轉換成拉斯維加斯的籌碼，全程未經跨境金融體系。
報導形容，這些操作包括「代理賭」（proxy play）、俗稱「人頭賭」的代客下注，以及執法單位文件中提到的「錢沉」（qian chen）或「飛錢」（flying money）技術。2019年的臥底行動曾查獲大量現金，調查人員認為其與這些帳外轉帳管道直接相關，顯示此體系已深深嵌入高額賭客圈。
聯邦檢察官表示，整體調查已對多名地下匯兌業者提出指控並獲得認罪。聖地牙哥聯邦檢察官辦公室宣布，韓冰（Bing Han，音譯，以下周）與張磊（Lei Zhang）承認經營無牌匯兌業務。地方新聞與法院紀錄顯示，周亮（Liang Zhou）、王凡（Fan Wang）等人也先後認罪並沒收與其營運相關的資金。KTNV等媒體報導了周亮的認罪，聯邦文件也記載相關沒收行動。
「美國將持續警惕各種新型態的規避金融體系的手法。」美國檢察官布魯爾（Robert Brewer）在文件中指出。檢方引述的法律包括《美國法典》第18篇第1960條，針對無牌匯兌業務，並援用《銀行保密法》相關洗錢通報規則，鎖定中間人並查扣其認定為不法所得的資金。
官員表示，拉斯維加斯揭露的情況與全國趨勢相符。路透社報導，美國當局近年頻頻點名與中國相關的地下金融網絡，為墨西哥販毒集團等犯罪組織洗錢，將原本合法的資金流轉化為暗中輸送的黑金通道。這也促使監管機構與銀行加強管控高額賭客與外國資金流入賭場的途徑，儘管官員承認，這些體系仍對尋求漏洞者極具吸引力。
新聞及封面圖片來源：美聯社
