本報訊
聯邦執法部門表示，不少華人犯罪集團經營龐大地下錢莊，為替墨西哥毒販洗錢，會讓在美華人或留學生兌換美金，然後透過日常消費或銀行轉賬達到目的，其中一個洗錢網絡在4年內，處理了多達5000萬元贓款。
據《華爾街日報》報道，駐守加州的聯邦人員表示，當局為了掌握販毒集團與華人洗錢網絡之間的合作細節，用了數年時間追查真相，發現地下錢莊會僱用華人商店的店主或留學生，讓他們到銀行開戶並存入大量現金，也有不法分子利用假護照掩飾身分，到美國銀行、大通銀行、花旗銀行等開設10多個賬戶，然後分批存入現金。
調查發現，贓款的其中一個來源是墨西哥錫那羅亞（Sinaloa）販毒集團，洗錢中介會以「折扣價」向對方購買美金，然後以略高價格讓在美華人兌換，歷年來經手的數額相當龐大。以加州其中一個地下洗錢網絡為例，4年內共處理了大約5000萬元販毒所得，讓參與其事的人透過自動櫃員機，或親身到格杉磯的多家銀行存款。
當局形容，類似的洗錢網絡已擴散至全美，北卡州去年便有華人被起訴網絡洗錢罪，控方質疑被告利用空殼公司，於2022年5月至2024年4月期間清洗至少9200萬元，而且在5個月的時間內，利用虛假公司名義開設多個賬戶，分成100多次向20個州的銀行存入資金。
聯邦緝毒局（DEA）探員格雷羅（Scott Guerrero）表示，他從2019年開始領導專案小組，專門追蹤販毒黑錢在華人地下錢莊的流向，後來鎖定南加州華人張賽（Sai Zhang，音譯），懷疑他接收錫那羅亞販毒集團的美金後，供華人民眾兌換使用，日常也透過微信等通信程序與各方聯繫。
緝毒組追蹤後還發現，張賽與另一名同黨余家勇（Jiayong Yu）合作，余家勇曾拿著裝滿現金的皮袋，在南加州一間大通銀行存入10萬元，之後又轉往克萊蒙特（Claremont）另一家大通銀行以及美國銀行存款。案中還有其他疑犯，探員派出警犬搜查後，發現他們持有的現金都沾有毒品氣味，因而將款項全部沒收。
探員經過多年調查後終在2023年收網，於聖蓋博（San Gabriel）拘捕張賽，並搜出15萬元現金。張賽否認金錢與販毒有關，堅稱自己「認識很多有錢人」，涉案的余家勇以及另外23人也被捕。檢察官已提出起訴，張賽至今否認控罪，案件將於10月開審。
各家銀行去年共舉報了400多萬筆可疑交易，以及近2100萬筆金額超過1萬元現金交易，但統計顯示，這些個案很少會觸發刑事調查，檢控的比例更低。分析表示，銀行為了節省成本，往往每個月才整理報告，而且關閉可疑賬戶也需時間，但歹徒可在一天之內轉移資金，導致業界難以跟上。
