聖荷西一名中國籍男子，被控冒充執法人員詐騙長者，並進行洗錢工作，日前依洗錢和共謀罪遭聯邦檢察官起訴。
檢方透露，32歲男子Binghui Liu（音譯︰劉炳輝）參與一項洗錢計劃，資金來源是他從2024年2月到今年4月冒充政府執法人員詐騙所得。
根據檢方說法，參與這項犯罪行動的成員都是冒充聯邦執法人員或公務，主動聯繫受害人。
檢察官說，騙徒向受害人提供關於對方銀行帳號的假資訊，例如謊稱受害人遭起訴和其銀行帳號已被凍結，然後指示受害人提領大量現金，再安排同黨冒充執法人員或聯邦公務員前往領取現金，假裝替受害人保管。
騙徒提供受害人假名和暗語，又告訴受害人拿起現金自拍。
劉姓被告被指負責洗錢，先冒充聯邦公務員或執法人員，遊走加州和內華達州各地向受害人收錢。
檢方舉出一個例子，一名騙徒冒充美國法警，告訴一名長者他被發出通緝令，且其銀行帳號已被凍結，然後受害人被指示將現金交給該名假法警代為保管。由於提領金額比較大，騙徒還指導受害人如何向銀行說明。
本月9日，聯邦調查局（FBI）採取執法行動。劉姓被告當天抵達該名受害長者住處，接收一筆他以為是2萬元真鈔的假鈔，當場人贓俱獲。雖然當局已逮捕嫌犯，但受害長者早已損失78萬多元。
若被判有罪，劉姓被告恐被處以最高20年刑期和最高50萬元或涉及本案詐騙金額的兩倍之罰鍰。
本報訊
