曼哈頓地檢官白艾榮（Alvin Bragg）19日宣佈，2名涉嫌向小企業管理局（SBA）以及紐約州經濟發展廳（Empire State Development，ESD）提交虛假申請，獲取共計220萬新冠救濟金的涉案人員因其罪行日前分別正式被起訴以包括重竊罪在內的3項罪名。
根據檢方，涉案人員分別為現年54歲的瑪麗蓮彼得（Marilyn Peter）和現年58歲的馬克安東尼（Mark Anthony），二人均報住於皇後區。
根據法庭文件及相關記錄，二人被指盜用了包括2名家人在內的3名受害人的身份，操控者受害者的電子郵件，為共計11間不同的公司提交了貸款申請，並與小企業管理局和紐約經濟發展廳的補助金項目管理機構Lendistry進行溝通，以3名受害者的身份簽署了小企業管理局貸款協議和紐約經濟發展廳救濟金撥付協議。
訴狀指，自2020年5月5日至2021年8月10日間，2人通過提交填寫著虛假員工人數、總收入以及商品銷售成本等信息的申請，為9家公司取得了173萬100元的新冠救濟貸款預付款及貸款資金。2021年8月10日至2022年12月27日間，2人為這9家公司申請了新冠救濟貸款額度增加。目前這些申請已被列為貸款欺詐，二人也已拖欠9筆貸款。
訴狀指，2021年9月1日至2022年4月14日間，2人通過提交寫有2019年及2020年總收入造假數據的申請文件，為10家企業獲取了50萬元的新冠救濟補助金。其中5家在簽署撥款協議時，尚未向國稅局提交2019年的報稅申報表。企鵝其中一家公司向Lendistry所申報的2019年總收入，較其向國稅局申報的金額低約100萬元。
2021年10月，2人被指將120萬元轉賬至富達全國產權保險公司，作為收購皇后區傑克遜高地公寓大樓海斯苑（Hayes Court）房地產交易的一部分資金。而這筆資金則主要來自於二人此前所獲取的救濟貸款與補助金。
經多機構聯合調查，二人現均被訴以了一項一級重竊罪、一項二級重竊罪及一級詐騙罪。[目前相關檢控工作仍在進行中。
本報記者孟莎紐約報道
