美國司法部表示，38歲的華男張志東(Zhi Dong Zhang, 音譯)於11月19日（星期三），在布碌崙聯邦法院由紐約東區聯邦法官卡明斯基(Clay H. Kaminsky)主持提審。他被控犯有國際可卡因分銷共謀罪、國際可卡因分銷罪、可卡因進口共謀罪、可卡因和甲基苯丙胺持有和分銷共謀罪、以及洗錢罪。如果罪名成立，被告將面臨最高終身監禁的刑罰。
據美國司法部介紹，被告是一名中國公民，在墨西哥根據紐約東區聯邦法院和佐治亞北區聯邦法院提出的引渡請求籤發逮捕令後，於墨西哥被捕，並在10月23日被引渡回美國。被告被下令羈押候審。10月24日，被告在德克薩斯州南區聯邦法院首次出庭，就本案起訴書和佐治亞北區起訴書接受傳訊。被告已被美國司法部列為「重點關注組織目標」(CPOT)。這個稱號授予全球最嚴重的毒品販運者。
美國司法部表示，根據法庭文件，自2016年6月以來，張志東在墨西哥和美國運營著一個龐大的毒品走私和洗錢組織，向美國和其它國家走私了包括可卡因和冰毒的數千公斤毒品。執法部門已查獲多起與被告組織有關的毒品，包括46公斤可卡因、58公斤冰毒、和近七公斤芬太尼。
據美國司法部介紹，張志東及其組織成員還通過在美國設立和使用空殼公司，洗錢數百萬元的毒品銷售所得。這些空殼公司使用虛假的社會安全號碼和其它偽造文件開設。該組織招募被稱為「洗錢員」的人員，代表這些空殼公司在各家銀行開設賬戶，在美國各地不同的匯款點收取現金，將現金存入空殼公司的銀行賬戶，然後將資金匯至其它受益人賬戶，最終在美國境外進行洗錢。
美國司法部表示，該組織在墨西哥雇傭了被稱為「協調員」的負責人，負責指導洗錢員的每一個步驟，包括協調收款、購買和預訂旅行、以及提供開設銀行賬戶所需的偽造文件。執法部門共查明與張志東組織有關聯的一百多家空殼公司。這些公司被用於洗錢至少7,700萬元的毒品收益。
據美國司法部介紹，根據法庭文件，張志東被指控領導一個龐大的販毒和洗錢組織。這個組織至少從2016年起，就在墨西哥開展活動。據稱，張志東利用龐大的協調員和信使網絡，將可卡因和芬太尼運往美國多個目的地。2022年1月和2月，張志東親自談判並協調將11公斤可卡因和一公斤芬太尼運往亞特蘭大進行分銷。
美國司法部表示，這些可卡因和芬太尼分銷完畢後，據稱張志東監督在佐治亞州和加利福尼亞州的窩點收取毒資，並將這些毒資存入銀行賬戶。洗錢規模巨大，涉及150家公司、170個銀行賬戶，以及大約兩千萬元的毒資。
據美國司法部介紹，此案是「奪回美國行動」(Operation Take Back America)的一部分。這項全國性行動調動了司法部的全部資源，旨在遏制非法移民的入侵，徹底鏟除販毒集團和跨國犯罪組織，並保護我們的社區免受暴力犯罪的侵害。
「奪回美國行動」整合了司法部「有組織犯罪和毒品執法工作組」(OCDETF)以及「安全社區計劃」(PSN)的努力和資源。本報記者張之銘紐約報道
