本報訊
美國在台協會（AIT）14日表示，今年稍早，台美合作破獲一起大規模台美跨境金融詐騙案，涉案金額超過1億美元，並逮捕台籍關鍵嫌疑人。詐欺集團女性高級成員指揮美國成員以「殺豬盤、浪漫騙局」感情手法，詐騙多名被害人。
據AIT發布的新聞稿指，2023年5月，執法人員發現2名台灣旅客攜帶可疑的金融文件，進而揭露1個分工精密的跨境犯罪組織，行騙美國各地數以百計的年長者，並透過一系列空殼公司與國際賬戶洗白不法獲利，金額超過1億美元。今年初，一名廖姓女嫌疑人被捕。廖嫌據信為上述犯罪集團的高級成員，主導大規模的全球金融詐騙案件。
綜合《中國時報》、中央社等媒體報道，台中地檢署調查，廖姓女子為詐欺組織高階官員，掌管整個金流與洗錢機制。詐團透過社群媒體與交友平台，鎖定美國當地民眾，假借戀愛名義建立信任後，再誘導對方投資虛擬貨幣或「高報酬理財計劃」。初期先以小額報酬博取信任，待被害人加碼投入大筆資金後，便以各種理由要求繳納稅金、手續費，再將資金轉入人頭公司賬戶或由詐團派車手面交收款，得手後即斷聯消失。也就是在美國俗稱的「殺豬盤」（pig butchering scam）或是「浪漫騙局」（romance scam）。
據悉，廖女負責仲介台灣民眾前往美國以公司戶等名義開設人頭賬戶，只要開設成功就可獲得12萬至15萬餘元新台幣（近4000美元至5000美元）不等之酬勞。隨後再由旗下黃姓男子接手，鎖定美國退休人士拿養老金投資的心態，瞄準中高齡人士進行假交友詐騙，以轉賬或是購買虛擬貨幣之方式騙取金錢，每人粗估至少遭詐30至50萬美元不等，甚至還有人遭詐百萬美金。
廖女不僅指揮取款行動，更涉持假護照開設美國銀行賬戶收取資金，並將所得投入高價資產轉化為奢飾品。
她將不法所得存入不知情之母親名下賬戶，購買RM粉鑽錶、鑽石、虛擬貨幣等，並且購買Lexus RX350h 名車供不知情之廖父使用。
廖女長期滯留海外，今年1月農曆年前返台時，在桃園機場被拘。
檢方隨後搜索查扣Richard Mille粉鑽手表、8克拉鑽戒、4顆比特幣、122萬顆泰達幣、現金約新台幣50萬元與等值外幣，及賬戶資金逾千萬元新台幣和Lexus RX350h名車一輛等大量財物。
台灣檢方近期將其起訴，痛斥其「無視詐騙犯罪造成被害人無辜受騙、財產盡失」應予以從重量刑，依組織犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌起訴兩人，並請求對廖女合併科處10年徒刑；在美共犯已在美國田納西州納許維爾、加州洛杉磯遭到起訴。
檢方表示，為落實追贓返還、補償被害人損失，已依廖女同意將扣押資產依法變價，拍賣所得與查扣現金將透過國際互助機制全數返還美方，再由美方分配給受害人。
