麥林縣諾瓦多（Novato）投資公司Pacific Private Money創辦人兼行政總裁漢夫（Mark Hanf），9月30日在三藩市聯邦法院承認串謀電匯詐騙及洗錢罪。公司營運總監Nam Phan（音譯：潘南）9月23日承認串謀電匯詐騙罪，兩人同意須向受害者賠償至少7,179萬零425元。司法部表示，66歲天寶隆（Tiburon）居民漢夫，以及58歲諾瓦多居民潘南，8月31日遭聯邦檢察官以刑事控告書起訴，兩人均認罪。
根據認罪協議，兩人在2021年12月至2025年12月期間，透過虛假陳述及隱瞞公司旗下多個投資基金的不利財務狀況，欺騙投資者。他們亦承認以新投資者資金支付舊投資者贖回款項，並誤導投資者有關投資安全。
檢方稱，漢夫當時是公司行政總裁兼大股東，潘南則任營運總監。兩人承認曾向投資者發放經過「美化」的財務報表，掩飾投資真實情況；又曾篡改向至少一名投資者展示的貸款資料，並向一名企業投資者聲稱公司仍持有若干貸款，但明知有關貸款已出售。
公司涉案期間共向投資者籌得約1億零670萬元。兩人在認罪協議中同意，須向受害者賠償不少於7,179萬零425元。
漢夫另承認，2025年5月曾從一個由投資者出資的公司基金銀行帳戶提取約1萬2,000元，轉入個人銀行帳戶，用於支付當月房貸。
漢夫定於2027年2月17日判刑，潘南則於同月10日判刑。串謀電匯詐騙罪最高可判監20年；漢夫的洗錢罪最高另可判監10年。本報訊