檢方展示13億美元來龍去脈

24日,郭文貴案在曼哈頓南區聯邦法院繼續審理。證人Wei Chen出庭,講述自己只想掙錢卻被「掏空錢包」的經歷。此外,檢方展示了一份由經濟公司整理的報告,該報告清晰展示了郭文貴涉及的公司及交易的詳細數據,揭示了13億美元巨款的來龍去脈。

據證人Wei Chen介紹,她於2007年來美國留學,2017年通過丈夫開始了解郭文貴,並於2018年開始觀看郭文貴的直播。

她在2020年6月參與了郭文貴推出的GTV私人投資項目,投資金額將近20萬美元。她表示,郭文貴宣稱這是罕見的機會,「目前尚未上市,一旦上市,將會增值十倍、百倍甚至千倍,且沒有風險,只有回報」。她表示,「我當時相信他說的每一個字!」

Wei Chen的「G 系列」投資之路

當被問及GTV中的G代表什麼時,Wei Chen回答:「G 代表郭,GTV就是郭TV。」她進一步表示,在她看來,「郭文貴是GTV的擁有者、創始者和控制者。」

她回憶道,購入GTV股票的資金匯入了HCHK Technology Inc和Crane公司,但她不清楚這些公司是什麼,只是按照說明匯款。此外,她還獲得了G Club會員資格和G Fashion的折扣,但她表示,「這些對我沒用,因為即使半價,G Fashion一件衣服也要數千美元,完全不值得!」 她還表示,自己並未享受到G Club所宣稱的各項奢侈體驗,「他們只是給我了一個聖誕禮物,一些咖啡和一個上面寫著G Club的咖啡杯。」

除了GTV項目,Wei Chen還參與了郭文貴推出的G Bank和「喜幣」(H Coin)投資項目。她在證詞中提到,郭文貴宣傳G Bank是一家擁有數字貨幣執照的銀行,該銀行將成為喜馬拉雅交易所(Himalaya Exchange)生態系統的一部分,「前途無限光明,一輩子只有一次,可以無限傳承給子孫後代。」她在庭審現場回憶起當時郭文貴的介紹,最終投資了30萬美元。

Wei Chen表示,郭文貴還宣傳「喜幣」是一種比「比特幣」更有價值的加密貨幣,擁有20%的黃金儲備,使她堅信 「喜幣」會比比特幣更有價值,因此又投資了53萬美元。

Wei Chen表示,她總共投資了約130萬美元,但僅通過美國證券交易委員會的公平基金分配(SEC fair fund distribution)收回了約18萬美元,仍有約110萬美元未能收回。

不眠不休的志願工作

除了投資行為,Wei Chen也介紹了她在香草山農場中參與的志願工作。她在庭審現場表示,自己自2022年3月至2023年3月,每週花費大約40個小時在香草山農場擔任志願者。當被問到如何在有孩子和工作的情況下抽出這麼多時間時,她表示自己「不眠不休,利用度假時間進行志願者工作」。

此外,她提到郭文貴讓他們在Apple iTunes上反復購買《喜幣到月球》(《H Coin to the Moon》)這首歌,「我購買了六七百次,因為郭文貴說我們反復購買下載,就能使這首歌在Apple iTunes排行榜上名列前茅。」

陳偉在審庭現場多次控訴,「郭文貴通過一次又一次地洗腦,讓我相信他是一個非常善良、友好、有風度的人。他騙了我,讓我真的相信他把我當親人,想要與我共享財富。」

她繼續說:「他為我描繪美好的藍圖,利用了我的希望,承諾零風險的巨額回報。我辛辛苦苦掙來的錢,最後不過是被他和他家人用來過紙醉金迷的奢華生活了!」

庭審現場,證人在陳述時多次情緒激動,但旁聽席上的郭文貴追隨者頻頻發笑。法官兩次嚴詞警告,並表示:「我希望旁聽席保持安靜,如果有人再笑,請你離開。」

Wei Chen表示,她不知道郭文貴是否如他所說受到中國共產黨的迫害,但「騙局就是騙局,無論在任何情況下都無法被接受!」

13億美元資金流動曝光

在庭審現場,The Brattle Group的首席顧問恒頓(Paul Hinton)出庭作證。The Brattle Group是一家經濟諮詢公司,提供包括訴訟和仲裁在內的各種專業證詞。恒頓提交了一份詳細的報告,概述了他們識別並處理的信息材料。

根據這份報告,恒頓所在公司團隊審查了與郭文貴相關的公司賬戶,共涉及216057次交易,處理了2,173個文件,119個經濟實體,以及450個賬戶,分布在33家銀行中。

各實體或項目的已識別賬户數量分布如下:喜馬拉雅農場(Farm)有85個,G Clubs/Crane有82個,GTV/VOG有49個,喜馬拉雅交易所有27個,法治基金(Rule of Law Foundation)有20個(詳情可見表格1)。

其次,恒頓還展示了郭文貴及其相關公司涉及的資金總額高達13億美元。主要資金來源包括GTV/VOG,共計4.11億美元;喜馬拉雅農場共計1.10億美元;G Clubs共計2.40億美元;以及喜馬拉雅交易所共計5.17億美元(詳情可見表格2)。庭審文件還清晰展示,四大經濟實體各自的經濟來源,以及每個實體之間的複雜的資金流動圖。

旁聽席上的郭文貴追隨者看到文件時面色陰沉,現場一片寂靜。郭文貴也同樣表情嚴肅,並不時記下筆記,作思考狀。

有關本案的審理還將繼續,本報將持續關注。本報記者王冰岩紐約報道

13億資金來源圖(根據法庭文件及筆記所繪)。

銀行賬戶和資金流動分析概覽(根據法庭文件及筆記所繪)。

紐約