本報訊
利用佛州奧蘭多的出租郵箱，6名中國籍詐騙嫌犯從17州上當老人處騙取了超過200萬元財產。有的老人以為自己在投資加密幣或黃金，有的則相信其帳戶資料外洩，唯有秘密轉帳才能保全財產。6嫌犯於7月29日在佛州中區聯邦法院被刑事起訴，案件4日公開。
綜合法部新聞稿、霍士新聞等報道，36歲的李勇波（Yongbo Li，音譯，下同），62歲的陸華山（Huashan Lu）、60歲的趙玉香（Yuxiang Zhao）已經被捕。聯邦檢察官基歐（Gregory Kehoe）稱3人均為在美逾期居留。在逃嫌犯王玲（Ling Wang）、羅守信（Shouxin Luo）、林曉偉（Xiaowei Lin）據信人在中國，一名逃犯有美中雙重國籍。所有被告皆面臨共謀實施郵件詐欺罪，如果罪名成立，將面臨最高30年監禁。
根據67頁的刑事訴狀，李勇波領導該團夥透過電話和簡訊行騙。撥打詐騙電話者據信身在海外，備有多套劇本，欺騙接聽電話者其帳戶遭入侵或涉及聯邦刑事調查，對貪利者推銷黃金或加密幣投資。受害人遭引誘取出退休儲蓄、購買銀行本票，再寄到數家空殼建築公司。款項幾天之內就被電匯出境，多數匯往香港銀行，部分匯至巴林。檢察官表示，要拿回錢非常困難。
當局已確認28名受害者。檢察官表示，隨著每天都有更多受害者被確認，人數預計還會增加。多數受害者年滿65歲，數人介於70至87歲。本案調查由郵政稽查局主導，奧蘭多警局金融犯罪組合作，多地警方參與。警員走訪受害老人時，部分長者還不知自己的積蓄已遭騙走。
本案首個線索來自法庭文件代號L.S.的伊利諾州女性。6月5日她收到電郵，宣稱她捲入色情欺詐，若不付款當局就會發出逮捕令。她取出與丈夫畢生積蓄4.95萬元，開立銀行本票寄到奧蘭多一個郵政信箱，詐騙犯要她保密。3天後她報警。郵政稽查人員攔截郵件，將本票退還給她。
調查人員通過郵箱所在的UPS店監視錄影，拍到李勇波前來領取包裹。
隨後6周，調查人員監控嫌犯每日路線：從住家出發往返各個郵箱，再陸續前往多家銀行。嫌犯途中拆開信封，丟棄郵件包裝。警員撿回包裝，通過讀取收件標籤找到更多受害者。
涉案空殼建築公司於年初在佛州登記。銀行紀錄顯示，公司帳戶無薪資支出、建材採購等開支，開戶金額僅100元，後續資金幾乎全來自陌生人寄來的銀行本票與匯款，其中兩家公司收款百萬元以上，資金隨後匯出海外。最先阻擋非法資金流動的是銀行。數家銀行關閉、註銷或凍結了可疑帳戶。
本案爆發之際，政府正加強打擊欺詐。總統3月簽令成立反欺詐工作組，由副總統萬斯和聯邦貿易委員會主席佛格森（Andrew Ferguson）領導。諷刺的是，本案中騙子冒充的官員之一正是佛格森。
