一名前國稅局（IRS）稅務稽查員涉嫌在擔任新澤西州某燃料公司財務主管期間，侵吞超過1200萬元公款並洗錢，於本週被捕，並被司法部起訴。
根據檢方，這名涉案人員為一名叫做麥克洛西（Robert McCloughy）的男子，現年43歲，報住於新州卑爾根縣（Bergen）。
根據訴狀及法庭文件，麥克洛西曾任職美國國稅局，擔任稅務稽查員。他於2009年受僱於一家總部位於新澤西的燃料公司，任財務主管之職。自2017年3月至2025年3月間，他先後從該公司挪用了共計1200萬元，被挪用金額並不包含其正常薪資所得。
訴狀指，麥克洛西主要通過至少2種方式進行了非法公款挪用。其一，指使公司的薪資處理公司向自己支付並未經授權的所謂「費用」報銷款項；其二，指使從公司的銀行帳戶向其個人帳戶進行未經授權的轉帳。
而為掩蓋其欺詐行為，麥克洛西則在公司的帳簿及記錄中製作了虛假記載。
隨後他將挪用的資金進行了洗錢交易，包括線上體育博彩及賭場大額賭博等。
因為上述行徑，他被訴以了一項電匯欺詐罪和2項涉及犯罪所得財產的貨幣交易罪。前者將令其面臨最高20年刑期及25萬元罰金；後者每項罪名將令其面臨最高10年刑期和25萬元罰金。
目前麥克洛西已完成了首次過堂。這起案件的相關檢控工作也正在進行中。本報記者孟莎紐約報道