本報記者孟莎紐約報道
本報此前曾報導，包括一名華人在內的3名人員涉嫌詐騙公共福利並將非法所得轉至中國洗錢，涉案金額高達4640萬元的案件。涉案3人在去年悉數認罪，而在本周，涉案華裔嫌正式被法庭裁決以144個月刑期。目前這起案件仍在進一步檢控程序中。
根據檢方，這3名涉案人員分別為現年61歲的華裔嫌犯金布魯斯（Bruce Jin，音譯，下同）與其同謀格里哈爾瓦（Carlos Grijalva）以及現年72歲的克萊蘭（Brian Cleland）。3人在案發被捕後，於2023年8月被首次提訴。其中金布魯斯與格里哈爾瓦相繼在去年1月和5月認罪。與此同時，格里哈爾瓦與克萊蘭還曾在去年4月的追加起訴中被訴以共謀洗錢等多項罪名。而克萊蘭則於去年11月就共謀洗錢罪認罪。自此本案3名涉案人員悉數認罪。
他們被指合謀其他同夥，在簽訂了一系列協議後，佯裝成經營銷售口罩及起其他疫情個人防護裝備的合法企業，通過其公司以欺詐手段取得州府失業救濟金和其他公共資金，隨後再通過其公司進行洗錢。
具體而言，該團夥通過利用身份盜竊受害者的個人識別資訊，在全美各地銀行開設了數千個帳戶，隨後利用此生成虛假的失業救濟金申請，並將款項匯入這些帳戶。而這些申請則被指由身處中國的同夥所生成。因為這些詐騙行徑，包括賓州、弗吉尼亞州、佛羅里達州在內的多州供支付了數百萬元的虛假失業救濟金。在政府將救濟金撥付至這些帳戶後，涉案團夥便將資金從這些帳戶轉入由3人控制的公司。其中金布魯斯通過他所控制的Ample International和Jin Commerce兩家公司收取了超過1200萬元資金。而哈爾瓦和克萊蘭則利用ACH電子轉帳方式從受害者帳戶中詐取了超過4500萬元資金至他們所控制的公司，隨後將超過3千萬元轉入金布魯斯的公司，再將逾600萬元轉入金的另一名同夥所控制的公司。
訴狀稱，金布魯斯在受到詐騙資金後，隨即進行了總額超過3500萬元的國際電匯，匯入與中國某企業相關的銀行帳戶，並向該公司的個人轉帳逾200萬元。
除了被判以144個月刑期外，法院亦勒令沒收金布魯斯逾5900萬元現金及其他財產。而哈爾瓦與克萊蘭則將於近期接受量刑。