兩名紐約華人近日因涉嫌在康涅狄格州(Connecticut)實施信用卡詐欺，遭格林威治(Greenwich)警方逮捕。這兩名被告分別被指控超過100項罪名以及數十項罪名。兩名紐約華人近日因涉嫌在康涅狄格州(Connecticut)實施信用卡詐欺，遭格林威治(Greenwich)警方逮捕。這兩名被告分別被指控超過100項罪名以及數十項罪名。
據警方介紹，這兩名被告分別是來自布碌崙的39歲的陳超(Chao Chen，姓名皆音譯)和來自皇后區法拉盛的32歲的余佩妮(Peini Yu)。這兩人在格林威治中心商業區涉嫌使用三張不同信用卡/借記卡，並用感應支付的方式在零售店購買禮品卡。因為這幾張信用卡上有受害者的個人識別資訊，導致三筆交易遭拒。
警方表示，當這兩名嫌疑人走出商店並試圖進入附近的接應車輛時，被監控有組織零售犯罪的便衣警察攔截。現場詢問顯示，其供詞與目擊者和調查員的觀察存在矛盾而且含糊不清。警方因而對這兩人進行了調查性拘禁。
根據警方掌握的線索，這兩名被告曾在另一零售商店用另一張借記卡成功購買了三百元的禮品卡，後來又試圖用三張不同信用卡/借記卡購買禮品卡遭拒。
警方根據執法經驗判定，此案符合中國有組織信用卡詐騙集團的慣用手法。此類集團的成員通常在盜竊了身份資訊和信用卡/借記卡資訊後，使用鏡像數碼信用卡/借記卡進行未授權消費。警方發現，這兩名被告承認，他們並不知曉信用卡/借記卡的持卡人身份。他們僅被告知刷卡購買東西。警方認為，這更表明這兩名被告屬於一個有組織的詐騙集團。
警方在全面考慮了這兩名被捕者的行為模式、付款方式、多卡操作、和攜帶兩個手機等情節，並參照了已知的中國有組織信用卡詐騙集團手法，認定這兩人涉嫌信用卡詐欺，決定正式將其逮捕。
余佩妮一共被指控超過一百項罪名。這包括盜竊罪、身份盜竊罪、非法取得支付卡罪、非法使用信用卡罪、以及刑事假冒他人身份罪等，保釋金為25萬元。陳超一共被指控42項罪名，包括共謀盜竊罪、共謀非法取得支付卡罪、非法使用信用卡罪、以及盜用身份罪等，保釋金為五萬元。
