2019年7月至12月期間，一間海外公司被不法分子非法挪用公司資金，導致損失約2.7億美元。事件經揭發後，國際刑警及多國執法機構積極進行調查，香港警方亦主動調查境內相關洗黑錢的活動。
東九龍總區重案組接手調查後，至今拘捕10男1女，包括三名本地人、七名內地人及一名澳門人，他們的角色均為銀行戶口持有人或簽署人。其中一名案發時39歲、持雙程證，報稱鐵技術工的內地男子，於2023年10月31日入境香港時被捕，涉嫌2019年在香港開設一間公司，並透過公司銀行戶口於2019年10月至12月期間清洗折合約3.59億港元的懷疑犯罪得益，而該公司在香港並無實質業務。
警方東九龍總區重案組（3B隊）高級督察譚頌琪。
警方經深入調查及徵詢法律意見後，該名39歲男子被落案起訴三項「洗黑錢」罪。案件於今日（21日），在區域法院提堂，被告人承認所有三項「洗黑錢」罪名，被法庭判處罪名成立。
為了加強以傀儡戶口作洗黑錢用途的阻嚇性，警方就判刑向法庭申請加重刑罰。經過法庭審視後，批准加重四分一刑期，被告其後被判處監禁50個月。
警方財富情報及調查科高級督察申文燕。
