震驚社區的殺豬盤系列案件調查日前再獲新進展。被指為這一系列詐騙頭目的36歲華男張金華（Jin Hua Zhang，音譯）於12日認罪。如若最終罪成，張金華將面臨最高終身監禁的刑期以及巨額罰款。
根據檢方，張金華承認自己領導了一個複雜的國際洗錢組織，該組織亦分銷了大量的可卡因和搖頭丸。對於檢方所提出的陰謀洗錢罪、陰謀分銷和試圖分銷超過5公斤可卡因罪均予以了認罪。他於2022年10月與另外十名同夥一起被指控參與共謀，這些同夥及另一同夥桑塔納（Mariano Santana）於今年5月的追加起訴書中被指控。
據悉，張金華的犯罪網絡最初於波士頓地區被發現，之後調查人員陸續在全國各地發現了該組織的領導人員及組織成員。在長達一年的調查中，張金華的這一組織逐漸被滲透，隨後調查人員得以確認，張金華為毒販清洗了大量現金，並清理了其他非法生意和互聯網詐騙的非法獲利。
張金華被指在此過程中指示同夥領取數十萬元現金，或通過電匯及銀行存款轉移了數百萬元，隨後將這些錢轉換成了加密貨幣，並認為這將使其組織能夠轉移非法資金而不被銀行安保部門或執法部門發現。
在被錄音的多次談話和會議中，張金華和其他同夥就如何洗錢展開了討論。這些錢的來源包括販毒、詐騙，以及在柬埔寨展開的詐騙所獲的非法資金。在不到一年的時間裡，張金華及其組織通過臥底特工清洗了至少價值2500萬的毒品收益和其他非法所得。迄今為止，其資金流向已被追蹤到了包括香港、大陸、印度、柬埔寨以及巴西等地。
除洗錢外，張金華及其同夥亦被確認分銷了張金華本打算在馬塞諸塞州進行分銷的數公斤可卡因和興奮劑亞甲雙氧甲基安非他命（MDMA）。
如若罪成，張金華將因陰謀洗錢罪面臨最高20年刑期、3年監督釋放，以及最高50萬元罰款或涉案金額兩倍罰款，以金額最高者為準；因陰謀分銷和試圖分銷超過5公斤可卡因最面臨最低10年、最高終身監禁的刑期、至少8年監督釋放，以及最高1千萬罰款。
檢方表示，金錢是販毒組織的命脈，張金華將目標鎖定在關鍵的資金流和惡性循環上，而這種惡性循環導致每天都有致命毒品在街頭被販賣。承諾檢方將致力於投入資源，盡所能切斷資金流，也是當局打擊毒品販賣工作的重要部分。張金華暫定於2024年2月1日接受宣判。本報記者孟莎紐約報道
涉2500萬洗錢及販毒，殺豬盤國際詐騙華裔頭目認罪，最高面臨終身監禁。
