疑設騙局吸金數十億 Celsius創辦人被控

馬辛斯基在2018年創立Celsius,將公司定位為傳統財務機構以外穩定安全的另類選擇,去年公司申請破產倒閉。 CEOM圖片

加密貨幣貸款平台Celsius Network的創辦人兼前行政總裁馬辛斯基(Alex Mashinsky),被聯邦證券委員會(SEC)起訴,控告他觸犯證券欺詐、電匯欺詐、商品欺詐的罪名,馬辛斯基否認控罪,目前准以4000萬元保釋。

綜合ABC與CNN報道,證券交易委員會和聯邦貿易委員會(FTC)13日聯合入稟法院,指責馬辛斯基和Celsius向投資者作出不實承諾,宣稱其投資安全而且回報豐厚,讓對方誤以為Celsius的業務成功,但被告同時以欺詐的方式,操控Celsius加密資產保證金的價錢。入稟狀進一步表示,馬辛斯基和Celsius訛稱平台擁有100萬名活躍用戶,但根據馬辛斯基定期查閱的內部數據,實際用戶只有大約50萬人,而且很多人只是曾經使用平台,存入一定數額的加密資產,後來已經不是活躍用戶。SEC的執行總監格魯瓦爾(Gubir Grewal)補充說,這宗騙案最後因資金壓力而自行崩潰,導致數千名投資者破產。

馬辛斯基的代表律師回應官司時表示,當事人否認指控,也期待在法庭上抗辯這些無理指控。

馬辛斯基在2018年創立Celsius,將公司定位為傳統財務機構以外的另類選擇,而且投資穩定安全,可讓加密貨幣投資者賺取回報,但去年公司申請破產,聯邦檢察官調查後發現,馬辛斯基一直誇大公司的財務狀況。

案情透露,去年6年先有投資者發現,自己無法在Celsius提取價值數以十億計的加密資產,相隔一個月後公司申請破產。控方表示,公司2022年已知業務無法持續,內部深知最終將會倒閉,其中一名員工便形容,公司如同正在沉沒的船,也有人留言「沒有希望」,Celsius的營運模式已徹底破滅,到了去年5月21日,公司一名高層在內部通信中承認,公司所有服務都沒有盈利。然而在對外宣傳中,Celsius依然向公眾粉飾太平,堅稱所有用戶的基金安全,公司也會如常營業,聯邦檢察官威廉斯(Damian Williams)形容,當時公司仍然宣傳,表示平台是存放加密資產的安全地方。本報訊

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