紐約長島牡蠣灣（Oyster Bay）華裔女子李雪銳（Sherry Xue Li，音譯）周三在紐約東區聯邦法院承認一項洗錢共謀罪及一項串謀妨礙美國聯邦選舉委員會（FEC）執法罪。司法部指出，李雪銳策劃了一項近十年、涉款超過3,150萬美元的詐騙計劃，利用虛構的發展項目招攬超過150名投資者，大部分受害人為中國公民或身處中國。
綜合聯邦司法部新聞稿及CNBC等媒體報道，檢方表示，李雪銳及同案被告王連波（Lianbo Wang，音譯）以「湯普森教育中心」（Thompson Education Center，簡稱TEC）為名，虛假宣稱投資該項目可獲美國合法永久居民身份（綠卡），並向投資者承諾項目將會上市（IPO），實際上所有EB-5投資者均未獲得綠卡，TEC項目也未曾首次公開招股或在任何交易所上市。檢方指出，兩人通過分發與美國官員合影的宣傳資料，誤導投資者相信項目獲政府支持。
根據案情，李雪銳及王連波同時以收費方式，安排外國人士參與美國政界籌款活動。案中具體提到，2017年6月28日，二人向12名外國人每人收取93,000美元，安排他們參加特朗普總統籌款活動。這些外國人支付的資金被用作60萬美元政治捐獻（其中李雪銳以自己名義捐出270,500美元，王連波捐出329,500美元）。李、王及外國賓客一同與特朗普合影，二人之後以這些合影作為招徠新投資者的工具。
司法部指出，兩人將募集到的資金轉入多個以李雪銳名義開設的公司賬戶，主要用於個人消費、購買奢侈品、旅遊、高檔餐飲及向政治團體捐款，只有極少部分用於開發地點進行設計及零星工程，以維持項目「進行中」假象。
根據認罪協議，李雪銳同意沒收3,150萬美元及三處房產。案件將於12月5日宣判，李最高面臨20年監禁。王連波於2024年已就非法金錢交易及串謀詐騙認罪，被判監禁5年。
紐約東區聯邦檢察官諾塞拉（Joseph Nocella）表示，李雪銳多年來以虛假承諾騙取美國及海外逾150名受害者資金，並試圖以金錢破壞美國選舉制度。聯邦調查局、國土安全調查局及國稅局刑事調查部參與案件偵查。
司法部強調，外國資金不得用於美國聯邦選舉。案件並未指控特朗普陣營有任何不當行為。本報訊
