家住俄克拉荷馬州塔爾薩（Tulsa）市的赫特（Anamarie Hurt）與丈夫克雷格（Craig Hurt），被騙以退休資金投資的加密貨幣，結果損失了 500 多萬元的畢生積蓄。赫特在2023年起訴了負責處理匯款的阿維斯特銀行（Arvest Bank），聲稱行方沒有阻止克雷格的匯款交易，其中一筆金額高達30萬元。
據《華爾街日報》報道，赫特夫婦面對的除金錢損失外，還有性命威脅。騙徒一再以短訊威脅克雷格稱，如果不遵循匯款要求，他們將會追殺二人。事情源於2021年左右，據悉克雷格回應了一則在線投資廣告，後來一名自稱蒂芙尼的人用簡訊聯繫了他，告訴他一個有利可圖的機會。克雷格的初期轉賬在二人使用多年的俄克拉荷馬銀行（Bank of Oklahoma）進行，在他至少支付了一筆可疑款項後，被行方關閉了帳戶。2021年4月，克雷格到阿維斯特銀行開設支票帳戶，此後轉出了多筆款項，從一開始的2.5萬元，迅速上升至更大的金額。 赫茨夫婦的訴訟指出，克雷格在 Arvest 員工的協助下親自轉賬。
為籌集資金，克雷格清空了二人的退休基金，又以房屋抵押貸款35萬元。代表律師稱，儘管存在明顯的危險信號，例如轉帳金額高昂和收款人姓名可疑，但是Arvest 員工並沒有進行調查，沒有通知帳戶的共同持有人赫特，也沒有仔細審批房屋凈值貸款。
對赫特夫婦不利的是，雖然銀行通常是受害者資金匯給騙徒並永遠失去之前的最後一站，但在俄克拉荷馬，州法對銀行卻並無更多要求，對於聯名帳戶，銀行通常也不需要通知其他帳戶持有人任何可疑的提款。該案將於今年稍晚仲裁。
其他受害者則指控銀行未能充分審查騙徒開設的用於洗錢的銀行帳戶，或援引州法保護自己。比如加州一名林姓8旬老嫗提起的訴訟中，指控摩根大通及其數名員工協助殺豬盤騙徒騙取了她幾乎全部積蓄。銀行否認這一指控，表示事發時有員工警告她，相關匯款將無法撤銷。
文件稱，林6年多來從未進行過電匯，卻在三周內被騙匯出72萬元。林依據加州允許受害者起訴協助欺凌老人的機構或個人提出訴訟。去年，一位聯邦法官駁回了摩根大通提出的駁回此案的動議。本報訊
