聯邦檢察官週一(30日)表示，4家加密貨幣交易公司的10名高層及員工在屋崙（Oakland）聯邦法院被起訴。他們涉嫌透過虛假的「洗售貿易」（wash trading）手段，操縱並非法抬高數字代幣價格及交易活動。
加州北區聯邦檢察官辦公室指出，其中包括兩名行政總裁在內的三名被告已在新加坡被捕，並在引渡回美國後於聯邦法院出庭。另外兩名涉案人員此前已承認控罪並獲刑。根據3份獨立的聯邦起訴書顯示，來自Gotbit、Vortex、Contrarian及Antier公司的員工涉嫌實施「洗售貿易」計劃，創造市場活躍的虛假表象，藉此推高加密貨幣價格，隨後在高位拋售持有的代幣。當局表示，這些手段導致美國及其他地區的投資者蒙受損失，調查人員至今已扣押價值超過100萬美元的加密貨幣。
當局表示，此次指控源於聯邦調查局（FBI）與國稅局（IRS）的一項臥底行動，旨在打擊加密貨幣行業的非法交易行為。作為調查的一部分，FBI甚至自行創建數個加密貨幣代幣用於取證。檢察官指出，被告涉嫌扮演非法做市商的角色，通過協調交易同時充當買家與賣家。這種「洗售貿易」策略使代幣看起來比實際情況更具交易吸引力，從而誘騙投資者入場。
目前被引渡至美國並被聯邦關押的被告包括Vortex行政總裁戈拉（Gleb Gora），以及Contrarian公司的辛格（Manu Singh）與夏爾馬（Vasu Sharma）。在此前的調查階段，隸屬於Gotbit公司的曹安東（Antoine Tsao）與波波夫（Nemanja Popov）在美國機場被捕後已分別認罪。聯邦檢察官辦公室表示，若罪名成立，被告將面臨最高20年的監禁，且每項違規行為最高可處以25萬美元罰款。
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