本報記者張之銘紐約報道

紐約東區聯邦檢察官辦公室在2月27日（星期五）稱，27日早些時候，在中伊斯利普(Central Islip)聯邦法院，美國地區法官布朗(Gary R. Brown)判處54歲的紐約州牡蠣灣(Oyster Bay)居民李雪銳(Sherry Xue Li)108個月監禁，罪名是洗錢共謀和妨礙聯邦選舉委員會(Federal Election Commission, 簡稱FEC)執行競選財務法以欺騙美國政府。作為判決的一部分，李雪銳被勒令沒收3,150萬元以及三處房產，並向受害者支付同等金額的賠償。

據紐約東區聯邦檢察官辦公室介紹，李雪銳策劃了一項長達近十年的騙局，通過一個虛構的開發項目詐騙投資者超過三千萬元。作為這個騙局的一部分，李雪銳和她的同案被告 – 49歲的紐約州牡蠣灣居民王連波(Lianbo Wang, 音譯)向投資者虛假承諾，他們的投資將保證他們獲得美國合法永久居民身份。

紐約東區聯邦檢察官辦公室稱，李雪銳和王連波還向外國投資者兜售在籌款活動中接觸美國政客的機會。他們從這些投資者那裡收取外國資金，並將這些資金非法捐贈給美國政治競選活動和委員會。

王連波判處60個月監禁

據紐約東區聯邦檢察官辦公室介紹，2024年，王連波承認犯有非法貨幣交易和串謀詐騙美國政府的罪行，被判處60個月監禁。李雪銳於2025年7月認罪。

紐約東區聯邦檢察官辦公室稱，李雪銳和王連波在紐約州沙利文縣(Sullivan County)一個名為「湯普森教育中心」(Thompson Education Center, 簡稱TEC項目)的虛構開發項目中，詐騙投資者超過三千萬元。

據紐約東區聯邦檢察官辦公室介紹，許多受害者是身處中國的外國公民，他們被被告的虛假承諾所蒙騙。兩位被告聲稱，他們投資的50萬元，將保證他們通過美國國土安全部及美國公民及移民服務局(USCIS)管理的EB-5投資移民簽證項目獲得美國合法永久居留權。

紐約東區聯邦檢察官辦公室稱，兩位被告謊稱項目進展順利，並聲稱獲得了政府官員的支持。兩位被告散發宣傳材料，其中包含李雪銳與眾多美國知名政要的合影，以虛假地傳達政府對這個項目的支持。

據紐約東區聯邦檢察官辦公室介紹，李雪銳和王連波通過李雪銳設立的多家公司名下的銀行賬戶，轉移了從投資者那裡騙取的資金。資金存入這些賬戶後，李雪銳和王連波便將這些資金用於個人開支，包括服裝、珠寶、住房、度假旅行、高檔餐飲、以及向眾多知名政客捐款。

紐約東區聯邦檢察官辦公室稱，李雪銳和王連波實際用於TEC項目的投資資金，僅僅是為了製造和維持TEC項目是一個正在建設中的可行開發項目的假象。

例如，李雪銳和王連波雇傭承包商、工程師、和其他專業人士繪制建築圖紙和規劃圖，並在開發地塊及其周邊進行一些小型施工，然後將這些圖紙和規劃圖展示給潛在投資者，誤導他們相信TEC項目有切實可行的完成概率，並且能夠實現同謀者承諾的投資回報。

據紐約東區聯邦檢察官辦公室介紹，最終，超過150名投資者向TEC項目投資了至少3,150萬元。這其中包括約1,650萬元的EB-5投資者(他們被承諾投資後可獲得綠卡)，還有約1,500萬元的股票投資者(他們被承諾將進行首次公開募股(IPO))。TEC項目的任何EB-5投資者都沒有獲得臨時或永久綠卡，而且TEC項目也沒有進行IPO或在任何證券交易所上市。

充當「幽靈捐款人」

紐約東區聯邦檢察官辦公室稱，為了推進他們的計劃，李雪銳和王連波還充當「幽靈捐款人」(Straw Donor)，讓外國公民非法向支持美國政客和政治委員會的競選活動捐款。

據紐約東區聯邦檢察官辦公室介紹，李雪銳和王連波承諾，只要支付一定的費用，就可以讓外國公民接觸美國政治活動和政客。李雪銳和王連波利用從外國公民那裡收到的錢款進行政治捐款，並謊稱自己和其他美國公民是捐款人，違反了《聯邦競選法》(FECA)和FEC的規定。

紐約東區聯邦檢察官辦公室稱，在某些情況下，李雪銳和王連波動用TEC項目投資者的投資資金進行政治捐款，以此獲得參加政治活動的機會，並在活動中與民選官員們合影。之後，李雪銳和王連波會利用這些照片作為營銷工具，向TEC項目招攬外國投資者。

據紐約東區聯邦檢察官辦公室介紹，例如，李雪銳和王連波向12名外國公民收取每人9.3萬元的入場費，參加2017年6月28日與時任美國總統舉行的籌款活動。

紐約東區聯邦檢察官辦公室稱，李雪銳和王連波利用從外國公民處收取的資金，以自己的名義非法向舉辦此次籌款活動的聯合籌款委員會捐款60萬元。這其中李雪銳捐款27.05萬元，王連波捐款32.95萬元。在他們捐款時，他們是這個聯合籌款委員會的最大捐款人，而該委員會對他們的欺詐行為毫不知情。

據紐約東區聯邦檢察官辦公室介紹，李雪銳、王連波、以及其外國賓客出席了此次籌款活動，並與時任美國總統合影。之後，李雪銳和王連波利用在籌款活動上拍攝的李雪銳與這位總統的合影，為TEC項目招攬投資。

紐約東區聯邦檢察官諾塞拉(Joseph Nocella, Jr.)、聯邦調查局紐約分局助理局長巴納克爾(James C. Barnacle, Jr.)、國土安全調查局紐約分局代理主管特工阿方索(Michael Alfonso)、以及國稅局刑事調查紐約分局主管特工查維斯(Harry T. Chavis, Jr.)共同宣佈了判決結果。

諾塞拉說：「李雪銳精心策劃了一起複雜的詐騙案，從全球150多名受害者手中竊取了數千萬元。她向眾多投資者兜售虛假承諾和徹頭徹尾的謊言，中飽私囊，而投資者卻遭受了慘重損失。與此同時，她還試圖阻撓我國自由公正的選舉，並出售參與民主進程的途徑給出價最高的人。今天，她將因其卑劣的陰謀詭計而受到法律的制裁。本辦公室將不遺餘力地追究欺詐者的責任，並確保美國的選舉免受非法外國勢力的影響。」

阿方索說：「李雪銳詐騙超過150名受害者，涉案金額高達三千萬元，並協助向美國政治競選活動非法捐款，她將個人利益置於法律和公眾信任之上。李雪銳今天的判決凸顯了美國國土安全調查局紐約分局和聯邦執法部門的共同承諾，即追究那些策劃旨在破壞我們移民和金融體系的國際詐騙活動者的責任。無論詐騙分子使用的手段多麼複雜或具有欺騙性，我們都將堅定不移地保護個人和組織免受那些企圖濫用法律保障措施者的侵害。」

查維斯說：「李雪銳將美國夢變成了一場由詐騙引發的噩夢 – 她榨乾了投資者的積蓄，卻將他們的錢揮霍在豪華旅行上。沒有一位EB-5投資移民或股票投資者獲得承諾的回報。隨著今天的判決和超過三千萬元的沒收令，李雪銳將為她造成的損害付出代價。」