本報記者林意善紐約報道
一名55歲的華裔女子程雪芳（Xue Fang Cheng，音譯）於昨（27日）被捕，布碌崙紐約東區聯邦檢察署指控她涉嫌提供非法支票兌現服務。一個聯邦大陪審團於23日作出起訴，指控程雪芳提供非法支票兌現服務，涉案金額超過110萬元。
根據法庭文件，程雪芳曾是一家紐約便利店擁有人，該店曾向至少三人提供無證支票兌現服務，包括一家成人日間照護中心的所有者以及一名臥底查案的執法人員。
根據法庭文件，程雪芳曾是一家紐約便利商店的擁有者。該店曾向至少三人，其中包括一家成人日間照顧中心的負責人以及一名臥底執法人員提供無證支票兌現服務。她將這些客戶支票存入由他人控制、屬於不同公司的商業銀行帳戶中，並向客戶提供現金，同時收取2%至3%的手續費。
被告通過簡訊和語音訊息記錄了這些支票的兌現情況，並曾告知聯邦的臥底人員應“做好長期合作的打算”，同時提醒對方“這非常危險”。根據指控，在2025年3月至2026年7月期間，薛芳成向客戶提供了總額超過110萬元的現金。在調查過程中，執法部門查獲了約87萬5000元。
被告於昨日被捕，並於下午時分被提堂檢控，薛芳成被控共謀經營無證匯款業務。若罪名成立，她最高可面臨五年監禁。
這宗案件由聯邦司法部；紐約東區聯邦檢察署；聯邦衛生與公眾服務部監察長辦公室（HHS-OIG）；聯邦國土安全調查局（HSI）紐約分局代以及紐約市警總局調查，目前，美國衛生與公眾服務部監察長辦公室、聯邦國土安全調查局（HSI）紐約分局以及市警總局仍在在調查此案。
聯邦美國司法部曾於夏季宣布成立詐欺組（Fraud Division），高度專注於調查並起訴那些針對美國民眾實施詐欺行為的人員。司法部在打擊詐欺方面的工作，旨在支持特朗普總統設立的「消除詐欺特別工作小組」（Task Force to Eliminate Fraud）。
而司法部的「醫療保健詐欺打擊工作小組計劃」（Health Care Fraud Strike Force Program）目前也在全國各聯邦司法區設有九個打擊工作小組。自2007年以來，該計劃已起訴了超過6200名被告；這些被告向聯邦醫療保健項目及私人保險公司提交的帳單總額超過450億元。
此外，美國醫療保險和醫療補助服務中心（Centers for Medicare & Medicaid Services）正與美國衛生與公眾服務部監察長辦公室（Office of the Inspector General for the Department of Health and Human Services）密切合作，採取措施追究那些參與醫療保健詐欺活動的醫療服務提供者的責任。