本報訊
一名44歲中國籍男子趙錚（Zheng Zhao，音譯）涉嫌參與由柬埔寨詐騙中心操控的跨國加密貨幣投資騙局，從美國民眾手中騙取巨額資金，從荷蘭被引渡至美國後，23日在加州中區聯邦法院首次提訊。美國司法部表示，調查人員目前已確認174名美國受害者，涉案資金超過3690萬元，並透過美國空殼公司、海外銀行帳戶及數碼資產錢包等管道洗錢。趙錚於2025年8月被控串謀洗錢罪，若罪名成立，最高可被判監20年。
司法部新聞稿表示，根據法庭文件，趙錚涉嫌參與一個國際犯罪網絡，成員透過社交媒體、電話、短訊及網上交友平台主動接觸美國民眾，逐步取得受害者信任，再向他們推銷虛假的數碼資產投資項目。詐騙者設立仿冒正規加密貨幣交易平台的網站，誘使受害者透過網站匯款投資，並謊稱投資價值持續上升，實際上卻已將資金據為己有。
調查顯示，超過3690萬元受害者資金，從犯罪同夥控制的美國銀行帳戶轉入巴哈馬德爾特克銀行（Deltec Bank）的一個帳戶。趙錚及其他同夥涉嫌安排銀行將受害者資金兌換為泰達幣（Tether，USDT），再轉入位於柬埔寨、由犯罪集團控制的數碼資產錢包，之後由柬埔寨同夥將泰達幣分送給當地及周邊地區多個詐騙中心的負責人。
美國司法部刑事司助理司法部長杜瓦（A. Tysen Duva）表示，此次引渡行動應向所有企圖從海外剝削美國弱勢民眾的人士發出警告。美方將追查全球各地遭起訴的被告，尤其是涉嫌竊取受害者資金、將款項轉換成加密貨幣，再利用外國金融機構掩飾犯罪行為的人士。
加州中區聯邦檢察官辦公室首席助理檢察官埃薩利（Bill Essayli）表示，隨着犯罪活動日益跨國化，執法機關追查及逮捕罪犯的能力也在提升。美國民眾若遭網絡罪犯及其協助者侵害，美方將與世界各地執法夥伴合作，確保涉案人士在美國法庭面對司法制裁。
美國特勤局刑事調查部門主管布拉茨（Todd Bratz）指出，這次提訊顯示美方正聯合追查剝削美國民眾的跨國犯罪網絡。特勤局將與其他執法機關合作，辨識詐騙中心的經營者、切斷其金融運作網絡，並將涉案人士繩之以法。
案件至今已有8名同謀認罪，其中包括何勝勝（ShengSheng He，音譯）及蘇景良（Jingliang Su，音譯）。兩人均承認串謀經營未經許可的匯款業務，分別被判監51個月及46個月。
