一名男子以投資潮牌李維斯（Levi’s）在海外的生產業務可獲高回報設置騙局，對包括2名退休人士在內的3名紐約人詐取了近35萬元，現正式被檢方起訴。曼哈頓地檢官白艾榮（Alvin Bragg）20日宣布，對涉案男子訴以包括2級重竊罪在內的多項罪名。目前相關檢控程序已啟動。
根據檢方，涉案人員為現年68歲的丹東尼（Michael D’Antoni）涉嫌向包括兩名退休人士及一名獨力撫養10歲外孫的喪偶婦人在內3名紐約人諾支付高額利息及返還本金，最終卻分文未付，並將款項用於個人消費。最終騙取共計34萬3200元詐騙金。
根據訴狀及法庭文件，在這一系列騙局中，丹東尼向受害人謊稱可在哥倫比亞麥德林（Medellín）生產李維斯牛仔褲，再運往美國出售獲利，以此招攬投資。
檢方指出，丹東尼於2021年夏季受第一名受害者的房屋保險公司聘用，負責評估及監督住宅水浸後的修復工程，期間與剛退休的屋主建立信任。2023年春季，他向對方推銷投資計劃，聲稱3個月期滿可獲20%複利及全數本金。受害者遂於同年7月交付10萬元。
第2名受害者則於2023年12月因住宅遭火災損毀而認識丹東尼。該名受害人接連失去母親、伴侶及女兒，獨力撫養外孫。丹東尼同樣藉監督房屋修復工程取得其信任，承諾3個月投資期可獲5%複利及返還本金。受害人遂於2024年2月至6月間分五次投入22萬5000元。
第3名受害者在丈夫離世兩個月後赴意大利羅馬旅行，期間結識丹東尼。
丹東尼向她承諾3個月期投資可獲4%複利及本金，受害人隨後於2024年12月至2025年3月間分兩次交付1萬8200元。
然而，3名受害者均未收到任何利息或本金。檢方指，丹東尼反而提取現金，並將款項花費於旅遊、酒店、餐飲、人壽保險、信用卡帳單及奢侈品等。
因為上述罪行，丹東尼現被警方訴以2項2級重竊罪、1項3級重竊罪及1項1級詐騙計劃罪。
白艾榮呼籲民眾在投資時保持警惕，透過可信賴的金融機構及持牌經紀進行交易。與此同時提醒投資詐騙受害者致電（212）335-8900進行舉報。耆老受害者亦可撥打（212）335-9007尋求幫助。
本報記者孟莎紐約報道