俄亥俄州一名華裔銀行前僱員利用職務之便取得客戶機密資料，針對多名90歲以上長者策劃盜取身分及存款，涉款約200萬元。該華裔男子在今年2月經聯邦陪審團裁定10項銀行詐騙、4項加重身分盜竊及1項洗錢罪名成立，近日被俄亥俄州北區聯邦地區法院法官判囚10年，另須於刑滿後接受5年監管釋放。
綜合雅虎新聞和司法部網站的報道，36歲的中國籍男子曹越（Yue Cao，音譯）曾任俄亥俄州KeyBank銀行的量化分析經理，原本負責協助銀行防範客戶受騙。據檢方表示，曹越利用職務所獲取的客戶資料，鎖定沒有登記網上銀行服務的長者。
他利用一項境外服務，以逾100名受害人的姓名建立電郵地址，再在受害人不知情或未授權的情況下，利用這些電郵地址為他們登記網上銀行服務。他同時將受害人的銀行月結單及其他通知轉寄至自行建立的電郵地址，藉此控制受害人的網上銀行戶口。
取得控制權後，曹越將受害人的資金轉入自己的銀行戶口及信用卡戶口。
他又利用受害人的身分，在他們不知情的情況下開設銀行戶口，並將受害人的資金轉入其中；部分戶口屬證券戶口，他利用受害人的資金進行期權交易。
這些受害人分別居於紐約州、賓州、康涅狄格州及華盛頓州，以及俄亥俄州坎頓（Canton）。案發時，他們年齡介乎90至103歲。當局表示，曹越透過控制受害人的戶口，合共進行約200萬元未經授權的轉賬。 本報訊