北灣諾瓦多（Novato）房地產投資公司Pacific Private Money兩名高層，被控多年來隱瞞公司財務惡化，仍繼續招攬投資者，涉及集資逾1億元，遭聯邦檢方提出刑事控罪。
兩名被告為66歲公司創辦人兼執行長漢夫（Mark Hanf）和58歲營運長潘南（Nam Phan，音譯）。
根據聯邦檢方8月31日提交的檢控文件，兩人涉嫌多年虛報公司財務狀況，吸引投資者向旗下基金注資。
檢方指，兩人早於2021年已知道公司多項大型項目虧損和貶值，令整體財務陷入風險，但沒有向投資者披露。從同年12月起，兩人涉嫌在不同投資基金之間轉移資金維持運作，並以新投資者資金向較早投資者支付分紅和贖回款項。
從2021年12月至2025年12月，涉事基金從超過175名投資者集資約1億0300萬元。今年6月，Pacific Private Money旗下實體向北加州聯邦破產法院申請第11章破產保護。
檢控文件又指，漢夫把公司資金轉移至另一家由他控制的公司，支付信用卡帳單和房貸等個人開支。檢方稱，兩人涉嫌在明知公司持續虧損下，仍向投資者聲稱公司經營成功並有盈利，最終演變成龐氏騙局。
兩人被控一項串謀電信詐騙罪，漢夫另被控洗錢罪。一旦定罪，兩項控罪最高刑期分別為20年和10年。
聯邦證券交易委員會9月1日亦對兩人提出民事訴訟。本報訊