新任紐約南區聯邦檢察官麥克唐納（Jamie McDonald）30日聯手聯邦調查局紐約辦事處負責人巴納克（James Barnacle）共同宣布，逮捕3名涉嫌盜竊數十名銀行客戶個人信息及財物資訊，詐取了共計逾160萬元的前銀行職員，並對3人提起訴訟。如若罪成，3人均將面臨數十年刑期。
根據檢方，涉案人員分別為來自布碌崙現年42歲的諾埃爾（Catora Noel）和現年33歲的布朗（Imani-Kai Brown），以及來自長島谷溪（Valley Stream）現年41歲的史蒂文森（Darren Stephenson）。他們被指竊取數十名受害者個人身份資訊，藉此詐騙接管受害者的銀行帳戶，並進行逾160萬元的未經授權電匯及自動櫃員機提款。其中諾埃爾與史蒂芬森於30日晨間在布碌崙被捕，並於當日下午在曼哈頓聯邦法院過堂；布朗則於同日在邁阿密被捕，將於今日在佛羅里達南區聯邦法院過堂。
根據訴狀，這一系列詐騙活動主要發生於2022年7月至2024年9月前後，以3人所就職的一家在紐約大都會區設有多家分行的銀行為主。3人通過攔截該銀行郵寄給客戶的新發行或補發銀行借記卡進行詐騙，通過撥打錄音電話至銀行的方式，冒充受害者要求銀行將受害者帳戶的借記卡郵寄至3人可取得的地址，藉此非法取得客戶的借記卡。而他們3人之間則通過簡訊及加密通訊應用程序等多種方式溝通，交換客戶資訊。史蒂芬森則利用其對客戶帳戶資訊的特權存取權限，竊取客戶的個人識別資訊，並將其提供給通貨以推進該詐騙計畫。
隨後諾埃爾則冒充該銀行客戶，進行未經授權且具欺詐性質的交易，包括電匯、櫃檯提款及自動櫃員機提款。
因為上述行經，3人各被控一項銀行詐欺共謀罪，最高面臨30年刑期；以及一項惡性身分盜竊罪，面臨至少2年強制刑期。諾埃爾還另被控一項支付工具詐欺罪，最高面臨10年刑期。
目前這一系列案件的相關檢控程序已啟動，仍在進行中。本報記者孟莎紐約報道