本報記者王冰岩紐約報道
一宗針對全美長者、涉案金額約6500萬元的跨國詐騙及洗錢案近日有新進展。聯邦檢方表示，居住在紐約法拉盛的48歲男子王華（Hua Wang，本文所列姓名均為音譯）周二（30日）在加州法院認罪，承認參與一個涉及約6500萬元的跨國詐騙及洗錢犯罪網絡。
檢方表示，該案共有15名居住於法拉盛的被告涉案，王華亦於去年4月在法拉盛住所被捕。根據起訴文件，王華被視為該犯罪網絡的主要被告之一（lead defendant）。截至目前，相關起訴案中已有逾30名被告遭聯邦檢方公開起訴。
檢方資料顯示，被告中，15名來自法拉盛的被告包括48歲王華（Hua Wang）、27歲蘇偉寧（Weining Su，又名Ning Ma）、39歲徐小雷（Xiao Lei Xu）、28歲蔡嘉文（Jiawen Cai，又名Johnny Cai）、27歲邵鑫宇（Xinyu Shao）、30歲尹祝涵（Zhuhan Yin，又名Iron Yin）、30歲趙子岳（Ziyue Zhao，又名Chris Zhao）、30歲林廣利（Guangli Lin）、24歲王嘉欣（Jiaxin Wang）、28歲張昊天（Haotian Zhang，又名Kevin Z）、27歲孫宇輝（Yuhui Sun，又名Ian Sun）、27歲林德曉（Dexiao Lin，又名Prozac）、41歲沈兵（Bing Shen）、29歲張澤天（Zetian Zhang）及31歲高建豪（Jianhao Gao，又名Gh Ghao）。
根據加州檢察官辦公室，該犯罪網絡至少自2019年起在加州運作，主要由中國公民組成，並與位於印度的詐騙電話中心合作。詐騙者在電話中假冒技術支援人員、政府官員或銀行職員，誘騙長者提取大量現金，再將現金藏入包裹，透過快遞寄往指定姓名及地址。檢方指出，收件人姓名多為假名，地址則多為短租住宅。
檢方表示，王華是該案主要被告之一。他承認於2019年至2023年間參與該犯罪計劃，涉及超過2000個由受害長者寄出的現金包裹，造成受害者損失逾6400萬元。
檢方指出，王華於2025年4月在法拉盛住所被捕。數天前，另一名居住法拉盛的被告蘇偉寧在甘迺迪國際機場（JFK）準備搭乘單程航班前往中國時被捕。其後，同年8月聯邦執法人員展開全國性拘捕行動，地點包括南加州、德州、密歇根州及紐約。
據檢方，案件最早可追溯至2020年12月，當時一名長者受騙後聯繫快遞公司，執法人員隨後查獲11個裝有現金的包裹，總額約13.5萬元。這些包裹均寄往聖地牙哥地區的短租地址，收件人姓名均為假名。
根據認罪協議，涉案人員以「中心—分點」模式租用短租住宅：先租下一處中心據點約一周，再於附近租用多個租期較短的分點，用於接收受害者寄出的現金包裹；一段時間後，再轉往新的地區，以相同模式繼續運作。
檢方表示，郵件及電信詐騙共謀罪最高可判40年監禁，洗錢共謀罪最高可判20年監禁。
檢方強調，起訴書中的指控僅屬指控，在未經法院依法定罪前，所有被告均應被推定無罪。
