馬來西亞電信（美國）公司（Telekom Malaysia (USA) Inc.）的3名前高階主管因策劃實施了一系列大規模多層次的詐欺行經，非法從公司侵吞逾2千萬元，現正式被紐約南區法院提訴。紐約南區聯邦檢察官克萊頓（Jay Clayton）與聯邦調查局（FBI）紐約分部負責人巴納克（James C. Barnacle）日前共同宣布解封解封這份起訴書，對涉案三人訴以包括電匯詐欺共謀、電匯詐欺及加重身份盜用等在內的多項罪名。目前相關檢控程序已啟動。
根據檢方，涉案人員分別為現年48歲的洛克曼（Mohd Hafiz Lockman）、44歲的尤索夫（Mohd Yuzaimi Yusof）及48歲的阮香儂（Khanh Thuong Nguyen，音譯）。其中洛克曼於2026年4月20日在舊金山國際機場被捕，阮香儂和尤索夫則於當週稍晚自首。
根據訴狀及法庭文件，三人涉嫌於2020年7月至2026年2月期間，濫用其在美國子公司的高階職位，實施了四項相互關聯的詐欺行為。首先是未經授權的頻寬銷售，三人被指操縱寬頻合約數量，透過虛設的公司實體出售公司多餘的頻寬以謀取私利，並將所得款項據為己有。其次是冒充供應商，涉案三人被指於2021年將一筆纜線供應交易的成本虛報數百萬元，並將超額資金轉入其控制的銀行帳戶。
再次是實施「幽靈」員工與人工智慧欺詐，三人被指收取了已離職員工的薪資。其中一例即，當公司人力資源部門要求與一名數年前已離職的員工進行視訊離職面談時，三人利用人工智慧程序將冒名者的臉部進行修圖，使其與該前員工的外貌相符。
另外，涉案三人還被指對開支進行作假。具體而言，他們被指提交了多份虛假報銷申請，包括一趟虛構的拉斯維加斯商務旅行。當公司審計人員對該筆開支提出質疑時，三人更臨時安排了一趟行程，只為拍攝與聖誕樹的合照應對質疑。
檢方指出，該項騙局係該公司的母公司馬來西亞電信（Telekom Malaysia Berhad）於2026年4月初進行內部稽核時發現不當行為，主動向聯邦檢察官通報後曝光。作為全面配合、糾正措施及賠償承諾的回報，馬來西亞電信有限公司獲得了美國政府有條件不予起訴的決定。而涉案三人如若判定罪成，將各自因欺詐指控面臨最高20年刑，外加因惡性身份盜竊面臨強制服刑2年。
目前案件的相關檢控工作仍在進行中。
本報記者孟莎紐約報道