布碌崙州參議員陳學理在一名選區內不幸上當的華裔選民的求助下，成功協助執法當局偵破一宗龐大的金融詐騙，涉案者是在華裔聚居的布碌崙南區進行大規模欺詐，成功令兩名涉案在欺詐更多人前遭逮捕控罪。
根據議員辦事處指出，這項調查始於一名華裔男子聯繫了其辦公室尋求協助報案；這名男子曾遭遇了一起疑似網絡商業投資詐騙，涉及一個虛假的抖音（TikTok）零售運營項目，這名華裔男子本身曾蒙受了巨大的損失。
有意設TikTok網路店被騙
根據受害者陳述，他在今年5月間有意開設一家TikTok網路零售店，因此對一則看似與TikTok平台相關的正規廣告做出了回應。雙方最初透過該平台進行溝通，隨後轉至WhatsApp繼續交流；在此期間，受害者被介紹結識了幾位自稱是「TikTok團隊高層」的人員。
據指控，涉案的詐騙份子誘騙受害者投入了巨額美元現金及比特幣，聲稱這些資金將用於為該網路店鋪「進貨」及維持營運，不法之徒還向受害者展示了一個看似正常運作的網路零售網站，表面上顯示著活躍的銷售數據及帳戶資產成長。
然而，受害者在輕信下投入大筆資金後，當他試圖從該帳戶中提取資金時，卻發現自己既無法登入帳戶，也無法將資金轉出。這時目無法紀的詐騙分子仍持續向受害者施壓，誘騙他投入更多資金及比特幣，並聲稱受害者將因此獲得來自其他本地TikTok店舖的利潤分成及所有權份額。
陳學理具27年辦案經驗
但這時受害者已懷疑自己已上當而聯繫了陳學理選區辦公室尋求協助，本身是退休警探的陳學理憑藉在市警長達27年的資深警務經驗，包括曾在市警「有組織犯罪科」（Organized Crime Control Bureau）擔任臥底調查員並負責偵辦複雜刑事案件的經歷，他憑藉其敏銳的執法直覺立刻意識到：受害者當時正與涉案者保持著持續接觸，這對調查人員而言是一個難得的契機，使他們能夠採取主動誘拐涉案者登門上釣。
陳學理迅速聯絡了執法部門並提供協調，協助促成了一次有針對性的「誘捕行動」（Sting Operation）。隨後，議員進一步協調了賓臣墟市警62分局市警以及布碌崙檢察署，在5月6日協助推動了一次執法「誘捕行動」。
參與的警探隨後指示受害者通知涉案匪徒，表示還有一筆款項可供上門提取。涉案者不疑有詐親自抵達受害者住所試圖提取這筆所謂的資金，在附近埋伏的警員隨即一擁而上展開行動，當場逮捕了一對泰國籍的男女 Nattawat Lertprasobsuk和Karn Sooksatra。據瞭解，受害者在案中遭受的損失總計超過40萬美元，包括美元現金及比特幣。
網路詐騙日益複雜危險
陳學理成功助警破案後表示，目前網路詐騙手段日益複雜且極具危險性，尤其是那些涉及犯罪者直接上門，與受害者進行面對面交易的詐騙案件。
他說：本案充分揭示了犯罪分子針對辛勤工作的紐約市民所採用的詐騙手段正不斷翻新演變。他也讚揚紐約市警『金融犯罪專案組』以及布碌崙檢察署在案中展現出的卓越辦案能力、迅速的協調效率以及高度的專業精神。他更特別讚揚受害者所展現的合作，因為他的挺身而出才成功破案。他也呼籲廣大民眾提高警覺，任何透過社群媒體平台或即時通訊應用程式接觸到各類「網路商業投資機會」的推介訊息，務必審慎對待，切勿輕信。而任何人懷疑自己已上當，應立即聯繫執法部門尋求協助。
本報記者林意善紐約報道
