文：曾維燊
圖：美聯社
沙加緬度（Sacramento）前市議員洛洛伊（Shahriar “Sean” Loloee）周四（23日）在聯邦法院承認多項刑事指控，包括詐騙、稅務違規及長期少付移民員工薪資，並同意支付合共約240萬元賠償與沒收款項。
案件於松井武男聯邦法院大樓（Robert T. Matsui United States Courthouse）審理，主審法官為納利（Troy L. Nunley）。洛洛伊當庭確認對7項聯邦控罪認罪，最高可面臨59年監禁。根據認罪協議，檢方將建議法院判處量刑指引範圍內較低刑期，案件定於10月15日宣判。
案件背景顯示，洛洛伊自約2008年起經營Viva Supermarket連鎖超市，並於2020年至2024年1月期間擔任市議員，直至遭聯邦起訴後辭職。
根據認罪協議，他承認曾阻撓美國勞工部（U.S. Department of Labor）調查，並透過「帳外支薪」方式少報稅項，同時詐領約120萬元疫情紓困資金。相關資金來自美國小型企業管理局（U.S. Small Business Administration）的餐飲振興基金（Restaurant Revitalization Fund）。
文件指出，洛洛伊在2021年申請資助時，虛報旗下超市營業額，將實際約770萬元收入報稱為約520萬元，藉此取得資助。資金到手後，其中約94.9萬元透過家族信託及個人帳戶轉移。
在用工方面，他承認設立雙重帳目制度：一套用於向國稅機關申報，另一套內部使用，記錄名為「Excess Payroll」的隱藏薪資，專門支付無證移民與其他員工。支付形式包括現金及只能在店內兌現的「Green Checks」。
此外，他亦承認曾指示員工在調查期間提供不實陳述，甚至要求部分員工退回此前已領取的補發工資，影響調查機關掌握實際受影響人數。
根據協議，洛洛伊須向國稅局補繳約24萬元，另承認曾透過未申報收入逃避約3.2萬元個人所得稅。整體安排包括約140萬元賠償及約100萬元資產沒收。
案件亦涉及其他被告，包括前店舖經理及員工，案件預定於9月開審。
此案源於2022年美國勞工部（U.S. Department of Labor）提出的民事訴訟，其後美國司法部（U.S. Department of Justice）於2023年提出刑事起訴。
聯邦起訴同時確認，洛洛伊並未居住於其代表的北沙加緬度選區，而是與家人居於Granite Bay一處價值約140萬元住宅。