紐約南區聯邦檢察官麥克唐納（Jamie McDonald）5日宣布對3名利用人工智能技術實施巨額詐騙的人員起訴。根據當日所公布的起訴書，涉案3人利用人工智能冒充企業高層及大型律師行律師，誘騙全球多家公司匯款，涉款逾1.29億元。目前3人已在西班牙及英國被捕，而美方也已正式申請了對3人的引渡。
根據檢方，涉案人員分別為現年41歲的索爾（Jacob Soall）、54歲的哈贊（Sharon Hazan）及42歲的希特里特（Guy Sheetrit）。索爾及哈贊分別於今年6月和8月在西班牙被捕；希特里特則於9月初在英國被捕。
訴狀指，三人及其同夥在2024年至2026年間利用人工智能模仿企業行政總裁的聲音或影像，聯絡目標公司員工，聲稱正進行一項機密財務交易，要求對方協助，並指示員工與所謂參與交易的國際律師行律師聯繫。
其同夥隨後冒充律師，進一步取信受害企業員工，再要求對方將大筆款項匯入指定銀行帳戶。這些帳戶實際由該團夥控制。檢方指，在整個犯罪過程中，索爾主要負責假扮英國律師，並備有題為「律師通話」的手寫講稿，內容包括勸阻受害員工與同事討論相關聯絡，以免騙局曝光。
檢方指，遭3人詐騙的受害企業與機構遍布美國及海外，包括密蘇里州一家醫療系統，損失約483萬元；羅德島一家銀行損失約268萬元；英國一家金融科技公司則損失約1158萬元。
檢方指，3人所獲贓款隨後流入了美國、西班牙、新加坡及中國等地帳戶後，被轉為加密貨幣，以掩飾資金來源、所有權及控制人，再由其同夥瓜分。哈贊及希特里特均被指參與洗錢。
因為上述罪行，3人現均面臨包括串謀電匯詐騙、電匯詐騙、惡性身分盜竊及洗錢等7項指控。其中詐騙及洗錢罪每項罪名將令他們面臨最高20年刑期，惡性身分盜竊則面臨最高2年刑期。目前相關檢控工作正在進行中。本報記者孟莎紐約報道