皇后區地區檢察官凱茲（Melinda Katz）昨（8）日宣布，五人涉嫌以翻修住宅、轉售獲利為名，誘使民眾申請貸款及信用卡投資，騙取近300萬元。檢方指，被告將款項用於個人開銷及購買名牌，受害者卻背負債務，部分被迫申請破產。一對康州夫婦的住宅更在他們不知情的情況下被轉名及抵押，面臨遭法拍的風險。
五人遭大陪審團起訴，分別面臨非法持有贓物、串謀、詐騙、身分盜竊、偽造商業紀錄及重大盜竊等控罪。三人於6日提堂，定於29日再次出庭；一人在佛州被捕，另一人仍在逃。各人若罪成，最高面臨25年監禁。
被告包括居於馬斯柏（Maspeth）的維拉馬林（Mauricio Villamarin，音譯，下同），55歲；居於雷哥公園（Rego Park）的韋萊斯（Julian Velez），46歲；居於布朗士的古茲曼（Linoshka Guzman），35歲；以及現居佛州的利爾（Diana Leal），44歲。仍在逃的被告為一名61歲、曾居森林小丘的人士，檢方未公布其姓名。
根據控罪及調查，維拉馬林聲稱其公司World Business Holdings會購入問題住宅，翻修後出售賺取利潤。他與韋萊斯透過創業及房產投資課程招攬民眾。有人表示沒有本金，兩人便稱可由合作顧問協助申請貸款及信用卡，再將貸款交給公司，並授權公司刷卡投資。
兩人涉嫌向大部分受害者承諾，在投資獲利前，公司會每月透過Zelle轉帳，替他們支付貸款及信用卡帳單。其他被告則涉嫌協助填寫申請，誇大受害者收入，以取得更高的貸款額及信用額度。
部分受害者投資後，從未收到資金用途的正式報告；另一些人被告知，款項用於可樂娜、長島及威徹斯特郡的住宅項目。檢方查閱紀錄後發現，被告從未購入所指的可樂娜及威徹斯特郡房產。長島項目雖曾買入、翻修及出售，但售屋款被轉入被告控制的帳戶。
檢方另指，被告誘使一對講西班牙語的康州夫婦簽署文件，再利用其簽名及偽造的公證印章，將住宅轉至被告控制的公司名下，隨後抵押借款，夫婦對此並不知情。
涉案款項部分用於支付長島市辦公室租金，維持公司正常經營的表象，其餘則用於餐飲、機票、酒店及購買Louis Vuitton等名牌商品。
凱茲表示，被告承諾讓投資者致富，結果卻令他們債台高築、信用受損，甚至面臨訴訟及破產。上述內容僅為指控，所有被告在被證明有罪前均應被視為無罪。本報記者王冰岩紐約報道
