一間移民顧問公司的前東主及顧問，涉嫌在長達十一年間串謀內地客戶，虛報符合「資本投資者入境計劃」的1,000萬港元投資要求，以詐騙入境處批准其移居申請。案件涉及安排客戶認購特定上市公司債券，並由公司提供資金補貼，相關人士從中獲取佣金。
本文核心內容：
- 5名被告包括移民公司前東主談智鳴（50歲）、顧問蘇大杰（38歲）及3名內地申請人，共被控11項串謀詐騙罪。
- 案情指，11名內地客戶在2013年至2015年間透過涉案公司申請，並虛報已投資1,000萬港元認購中國天化工集團債券。
- 銀行記錄顯示，部分客戶根本沒有足夠資金，公司前東主談智鳴被捕後承認曾提供補貼，並從中獲得佣金。
- 案件編號為DCCC273/2025及DCCC1010/2025（合併），審訊於西九龍裁判法院進行，明日續審。
計劃規定與涉案手法
香港政府於2003年推行「資本投資者入境計劃」，申請人須在申請前兩年擁有淨資產不少於1,000萬港元，並在獲原則批准後6個月內，在港持續投資相同金額。計劃明確禁止申請人借貸投資。案情指出，涉案的盈富顧問（大中華）有限公司為內地居民提供該計劃的移民諮詢服務。
資金不足與公司補貼
開案陳詞披露，多名內地申請人向公司職員表示沒有足夠港元進行投資。其中一名李姓申請人曾詢問公司會否提供借貸服務。另一名羅姓申請人則獲告知公司可提供貸款，最終由債券發行方的前主席陳遠東提供1,000萬港元貸款，並由談智鳴簽署承諾書。郭姓申請人則被推薦參與「融資計劃」，只需投資380萬港元，餘額由發行人結算，並獲談智鳴承諾回購債券。
虛報文件與後續審批
申請人透過盈富顧問向入境處提交聲明，確認已認購總值1,000萬港元的債券並為持有人。入境處其後在2018年至2019年間批出該批申請人及其家人的居留許可，並在2020至2024年間批出延期居留。調查發現，中國天化工集團在申請人認購債券後，曾向談智鳴及蘇大杰等人支付債券利息及佣金。