中國洗錢組織資金遞送員陸建飛（Jianfei Lu音譯，下同）18日被北卡州西區聯邦地區法院法官羅德里格斯（Susan C. Rodriguez）判處15年監禁，並處罰金2500萬元；其所屬華人洗錢組織（CMLO）非法洗錢9200萬元，包括墨西哥販毒組織犯罪所得。
綜合司法部新聞稿、《緬因電訊報》等報道，根據法院文件，31歲的陸建飛是該組織資金遞送員。他向美國境內毒販收取販毒所得，混用真實與假身分，將錢存入空殼公司銀行帳戶。他親自收取並存入超過2000萬元非法現金，同時擔任組織管理人，直接和毒販協調，調派其他遞送員去收存大筆現金。他還替遞送員取得假駕照，供其在各大銀行存入非法資金。
聯邦大陪審團於2024年3月起訴該洗錢組織方恩華（Enhua Fang）、甄淑君（Shu Jun Zhen）、陸建飛、夏茂軒（Maoxuan Xia）、林紹能（Shao Neng Lin）等成員。到去年7月，所有被告均已認罪。
主犯方恩華（Enhua Fang）接收墨西哥毒販在美國境內收取大量現金的請求，調派遞送員前往收款，存入空殼公司銀行帳戶。資金進入銀行之後，會透過加密貨幣帳戶等管道完成洗錢，兩年內至少洗錢超過9000萬元。方恩華透過不斷更換手機號碼、使用加密通訊軟體，和海外人員、境內毒販聯繫，藉此隱匿行蹤。當局2022年6月監聽記錄顯示，該通話中方恩華安排在北卡州向毒販收取現金以支付毒品供應。
陸建飛是方恩華在美國的核心管理人，方恩華身處海外時由他負責整個運作。甄淑君擔任資金遞送員，依照方恩華、陸建飛的指令，收取並存入將近2500萬元的大批現金。她的認罪協議書顯示，她同樣在過程當中使用假身分證件。
陸建飛就一項洗錢共謀罪、兩項洗錢罪、兩項金錢交易罪認罪，承認自己知情且參與洗淨2500萬元至6500萬元間的非法資金，也知悉這些洗錢資金中包含販毒所得。本案由聯邦緝毒署（DEA）夏洛特辦公室與國稅局刑事調查處（IRS-CI）夏洛特外勤處負責調查。
主管刑事司的司法部助理部長杜瓦（A. Tysen Duva）表示，「中國洗錢網絡已成為墨西哥販毒集團的重要幫兇shou」。
「光是本次起訴所瓦解的組織，在不到兩年時間就洗白超過9000萬元。」北卡西區聯邦檢察官弗格森（Russ Ferguson）表示：「我們正全力從各個面向打擊販毒集團。這意味著要打擊那些供養販毒集團、幫他們隱匿資金，增加起訴難度的洗錢網絡。」緝毒署亞特蘭大外勤處主管鄭再（Jae W. Chung）表示，「凡故意協助隱匿、合法化販毒所得者，都屬犯罪團伙成員。」
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