本報訊
布碌崙聯邦法院16日公佈一份起訴書，指控兩名中國公民涉嫌參與「殺豬盤」（pig butchering）網絡投資欺詐活動，並合謀洗黑錢逾4300萬元。兩名被告於當天被捕，並於下午在華裔美國地方法官James R. Cho面前接受提審。涉案被告為現年27歲、居住在布碌崙的陳卓瑩（Zhuoying Chen，音譯，下同，又名Jolene），以及38歲、居住在皇后區的張浩傑（Haojie Zhang，又名Kevin）。
聯邦檢察官諾切拉（Joseph Nocella Jr.）、助理司法部長杜瓦（A. Tysen Duva）、國土安全調查署（HSI）執行副局長康登（John A. Condon）、聯邦調查局（FBI）紐約辦事處助理處長巴納克爾（James C. Barnacle, Jr.）、國稅局刑事調查處（IRS-CI）紐約特別探員查維斯（Harry T. Chavis, Jr.）及聯邦郵政檢查局（USPIS）紐約分局局長拉科沃德（Ketty Larco-Ward）聯合宣佈了逮捕行動。
檢方指控，被告於2020年至2022年間管理一個由10多人組成的洗錢網絡，成員分布在皇后區和布碌崙。他們以空殼公司名義開設銀行帳戶，用以清洗俗稱「殺豬盤」的投資欺詐贓款。詐騙分子通過社交軟件或短信與受害者建立信任關係，引誘其投資虛假的項目，並展示虛假利潤以騙取更多資金，最終將資金席捲一空。
起訴書指出，陳卓瑩與張浩傑夥同中國境內的共犯，將騙得的資金轉移至海外。兩名被告及同謀共掌控了約45家空殼公司和140個公司銀行帳戶，主要分布在紐約東區（Eastern District of New York），累計清洗了至少4300萬美元的犯罪所得。
諾切拉強調，兩名被告是該精密洗錢網絡的核心成員，將逾4000萬元的受害者資金轉移至中國的銀行帳戶，當局將持續追究此類剝奪他人財產者的法律責任。杜瓦表示，打擊支持投資欺詐的中國洗錢網絡，對保護美國民眾至關重要。
康登指出，被告運營該非法網絡，榨取無辜受害者的畢生積蓄，國土安全特遣隊將全力取締跨境金融犯罪。
此案由紐約東區聯邦檢察官辦公室商業及證券欺詐組，以及司法部洗錢、毒品及沒收組（Money Laundering, Narcotics and Forfeiture Section）負責檢控。助理聯邦檢察官溫特勞布（Benjamin Weintraub）、伯曼（David I. Berman），以及庭審律師加拉索（Claire Galasso）、吉嫩斯基（David Ginensky）和羅森（Adrienne Rosen）共同主持公訴工作。若洗錢合謀罪名成立，兩名被告每人將面臨最高20年的監禁刑罰。
