加拿大稅務局針對「巴拿馬文件」外洩案展開首宗刑事調查，並對一名涉案的華裔商人發出全國通緝令。該商人被指在協助中國投資者收購加拿大油田資產的交易中，利用海外離岸公司隱瞞巨額收入，涉及瞞稅及詐騙等多項罪名。
本文核心內容：
- 加拿大稅務局通緝華裔商人楊姓男子（Wentao Yang），其面臨九項瞞稅與詐騙刑事罪名。
- 指控指他在2015及2016年課稅年度，隱瞞協助中國財團收購加國石油及天然氣資產所賺取的近270萬加元佣金，逃避超過86萬加元稅款。
- 調查發現他透過開曼群島及英屬維京群島的離岸公司處理資金，其中一家公司在2016年一筆價值7.70億加元的油企收購案中扮演核心角色。
案件背景與調查歷程
這宗歷時超過八年的案件，是加拿大稅務局針對2016年震驚世界的「巴拿馬文件」外洩案所發起的第一宗刑事調查。由於被告屢次無故缺席庭審，亞省國王法院已將拘捕令升級為「全國通緝令」。法庭文件指出，涉案楊姓男子顯然「不再是加拿大居民」，疑似已潛逃海外。
複雜的離岸財務操作
稅務局指出，這些不法交易手段極其隱蔽。被告透過海外銀行帳戶進行多次轉帳以掩蓋資金來源，最終才將款項匯入其在加拿大的帳戶。調查顯示，楊姓男子在開曼群島與英屬維京群島控制了多家秘密離岸公司。此外，媒體調查發現，楊姓男子在加拿大西部政商關係複雜，曾參與多家公司在當地收購資源資產的活動。
早在2018年，稅務局調查人員便突擊搜查了楊位於卡加利的住宅、其妻子在西溫哥華的豪宅，以及其會計師位於多倫多的辦公室，查扣大批財務帳冊。此前在2013年的「離岸解密」事件中，楊已被列為四家英屬維京群島公司的董事。