本報此前曾報導，檢方曾於去年10月對包括1名華人在內的3名個人及企業提訴，指控他們串謀冒充已故者家屬身份，對一曼哈頓建築進行了盜取及產權偽造，以此騙取抵押貸款及建築貸款近164萬元進行翻修，意圖轉售牟利。檢方28日宣布追加指控，包括上述個人及企業在內的共計18人及3企業被起訴。
根據訴狀及法庭文件，涉事個人及企業分別為拉赫曼（Abdur Rahman，音譯，下同）、拉莫斯（Angela Ramos）、李元貴（Yuan Kuei Li又名 Mike Li）、托雷斯（Emily Torres）、奧爾蒂斯（Tashema Ortiz）、米利（Mathew Tyreek Mealy）、戴維斯（Anita Davis）、大頸收購公司（GNA）、白蓮花諮詢公司（WLC）及海洋地產與貿易公司（OPT）等等，共計18人及3家企業。他們的真實身份包括律師及地產商等。
根據法庭文件訴狀，案件涉及的建築位於西131街，價值逾百萬。原業主馬雷羅（Okryun Marrero）過世後本將該樓宇留給了丈夫、子女及孫輩。而本案中多名被告則偽造了出生證明和身份證，讓同夥得以冒充該物業的真正繼承人及合法所有者。
2024年4月，一名假扮繼承人的被告以虛構的95萬元價格，將該物業出售給「人頭買家」李元貴。該合約隨即以151.5萬元轉售給共謀者拉赫曼名下的公司，儘管實際上並未進行任何款項交割。
檢方指出，多名持牌律師、一名保險產權代理人及一名假冒的房地產經紀人，明知賣方無權合法轉讓該物業，仍協助完成交易。憑藉偽造的產權文件，該團夥成功取得163萬6千元的抵押貸款及建築貸款，所得款項隨後由各被告瓜分。
目前所有涉案人員均被訴以了一系列重罪指控，包括1級重竊罪、4級共謀罪、1級住宅抵押貸款詐騙罪、非法持有盜竊財物及偽造文書罪等等。
目前這起案件正在由地檢辦公室住房與租客保護組（Housing and Tenant Protection Unit）進行調查中。其中核心人員的提審已在去年10月完成。相關檢控工作仍在進行中。本報記者孟莎紐約報道