麻省一名中國籍男子與德州一名美籍華裔女子，涉及跨國詐騙及洗錢案件，專門鎖定美國及加拿大長者行騙，已在羅德島聯邦法院認罪。案件涉及至少300名受害者，已確認損失超過500萬元，另有約1600萬元疑似詐騙資金疑曾被用作洗錢。
據波士頓電視台Boston 25 News及新聞網站Patch報道，被告為25歲的王方正（Fangzheng Wang，音譯）及25歲的孫嘉（Cynthia Jia Sun，音譯）。王為中國籍，住在麻省西伯勒（Westborough）；孫為在中國出生的歸化美國公民，住在德州休斯頓。兩人各承認一項串謀進行電匯詐騙罪名，案件由羅德島聯邦地檢署提出起訴，將於7月8日判刑。
羅德島聯邦地檢官卡倫達（Charles Calenda）指出，兩人參與一個跨國詐騙集團，該集團針對美國及加拿大長者下手，透過多種手法誘騙受害人交出資金。
根據法庭文件，詐騙集團首先透過電腦彈出視窗接觸受害人，內容聲稱其金融帳戶已被入侵或存在風險，並指示受害人致電所謂「真人客服」。
當受害人撥打電話後，對方會告知其資產可能面臨風險，甚至可能被扣押，並聲稱可以協助保護資產，以此誘使受害人配合指示。
在隨後多次通話中，受害人會被轉接至不同人員，這些人進一步冒充金融機構或政府部門代表，包括聯邦貿易委員會及聯邦儲備銀行。
部分受害人被指示將資金透過電匯或加密貨幣轉入指定帳戶。另有受害人被指示提取現金或購買金條，並將現金或金條交予假冒政府人員的「信差」。對方聲稱會將資金轉移至政府安全地點暫時保管，直至帳戶問題解決。
檢方表示，這些「信差」實際上亦為詐騙集團成員，負責接收受害人資產並轉交其他共犯。王與孫在案中負責與同黨聯絡及協調，並按指示前往受害人住所收取現金及金條，之後再將相關資產轉交予其他成員。
執法人員在提出起訴時，已確認至少37個州共有至少300名受害者，其中包括羅德島多名居民。檢方表示，目前已知損失金額超過500萬元。此外，調查人員另發現一個銀行帳戶，顯示約1600萬元額外疑似詐騙資金疑曾被用作洗錢。
根據控罪，兩名被告各面臨最高20年聯邦監禁，並可能被判處最高25萬元罰款，刑滿後須接受監管。
