一名洛杉磯聯合校區前員工被指控將價值2200萬元的校區合約授予一間科技公司老闆，對方據稱又將其中三百萬轉給了她。洛杉磯縣地檢官霍克曼（Nathan Hochman）稱此案是該校區史上最大的洗錢弊案。
《洛杉磯時報》報道，在檢方所稱該校區史上最大洗錢案中，一名洛杉磯聯合校區前僱員據稱曾向一名同謀發送短信寫道：「我已為你觸犯了所有法律，哈哈。」
現年56歲、居住在帕沙迪納市的Hong “Grace” Peng（音譯：彭虹）被控利用在校區擔任IT僱員職務之便，將超過2200萬的合同授予56歲的桑帕斯（Gautham Sampath）在德州擁有的一家科技公司。桑帕斯被控隨後將超過三百萬的資金移轉給了彭。
校區近期亦涉及其他調查事件。上月，校區總學監卡瓦略（Alberto Carvalho）在聯邦調查局（FBI）突襲搜查其住所和辦公室後被停職帶薪休假。該次搜查與一間曾與校區簽約的人工智能聊天機器人公司有關，該公司被指控有詐欺行為，卡瓦略則否認有任何不當行為並要求復職。
彭和桑帕斯涉嫌犯罪計畫是在2018年至2022年間，在很大程度上早於卡瓦略擔任校區學監的時間。卡瓦略2022年2月就任學監。檢方稱，2022年4月，主管發現潛在利益衝突後，案件被轉交校區監察長辦公室調查。同年稍後，彭的住所和工作場所因與此案相關搜查令而遭搜查，隨後她辭職。
檢方稱，彭先前曾擔任校區技術專案經理，她被指控非法將合約導向桑帕斯擁有的公司「Innive」。這些合約主要涉及校區的「我的綜合學生資訊系統」（My Integrated Student Information System），該系統管理學生紀錄、入學、出席、成績和課程表。
本周，洛縣地檢官霍克曼分享一段視頻，披露彭和桑帕斯間的短信往來內容。2018年6月，桑帕斯曾發短信給彭問道：「洛杉磯校區還有哪些機會可利用？其他領域也行。」彭則回覆：「你是說所有招標書嗎？」隨後她又發短信寫道：「你真幸運，我是遴選委員會的成員。」
檢察官表示，兩人之間的簡訊似乎在討論洗錢的方法。
彭在短信中提道，身為校區僱員，對如此巨額資金流向桑帕斯感到「擔憂」，她說：「我們需要設立很多公司……至少三四家來轉移資金……若不謹慎操作，很容易被追查。」
桑帕斯則回應詢問是否該另起爐灶成立一家公司，並表示可在香港、新加坡或中國設立。
霍克曼說：「這簡直匪夷所思。」這些簡訊有助於證明「存在欺詐、洗錢及違反利益衝突法的意圖」。
彭和桑帕斯均被控一項洗錢重罪和一項在公務合約或採購中擁有經濟利益的重罪。此外，桑帕斯另被控協助和教唆公職人員在此類合約中擁有經濟利益。
彭已被簽發逮捕令，桑帕斯則被簽發引渡令。兩人的提審日期尚未確定。一旦罪名成立，每人均面臨最高七年的縣監獄監禁。
霍克曼在聲明中強調，該案涉及公然濫用公眾信任，將原本用於學生的納稅人資金轉入個人私囊，供應商與校區項目經理涉嫌合謀進行歷時多年、涉及多項合約的利益交換安排，調走校區數以百萬元計資金。洛杉磯訊
