聯邦探員近日逮捕九名涉嫌參與一起精心策劃的1740萬元抵押貸款詐騙案嫌疑人，該犯罪組織專以詐騙手法竊取荷里活和聖塔莫尼卡等高房價房產老年屋主，成功從私人貸款機構騙取六百萬。
《FOX 11》報道，聯邦探員與洛杉磯警方在洛杉磯縣執行搜查令，並佛羅里達州和加拿大進行相關逮捕行動。
在洛杉磯縣的一次突襲行動中，探員們包圍一處住宅並逮捕一名嫌疑犯。一名身穿睡衣的男子舉起雙手從屋內走出來，隨後被戴上手銬，屋外則停放數輛豪華轎車，該處房產看起來像是近期曾翻新過。
當局指出，此次逮捕行動源於本週公布的一份範圍廣泛的聯邦起訴書。
此案由聯邦調查局歐亞組織犯罪工作小組牽頭，受到美國國稅局、洛杉磯警察局、美國郵政監察局、洛杉磯縣警局和格倫代爾警局協助，歷時數年的調查結果。
美國檢察官辦公室發布新聞稿指出，包含兩名外籍人士在內的九名被告因涉嫌實施身份盜竊和以住宅物業作抵押的欺詐性貸款計劃而被捕，被指控15項聯邦罪名。當局還在搜尋其他嫌疑人。
調查人員稱，該團夥以老年屋主為目標，竊取個人身份訊息，再盜用位在聖塔莫尼卡、荷里活、荷里活山、西林和華埠等地的房產紀錄。
檢察官表示，嫌犯們以受害者的名義建立虛假身分證件和電子郵件帳戶；冒充房產所有者或代表向私人貸款機構提交虛假貸款申請；偽造銀行對帳單、死亡證明等重要文件；對貸款文件進行虛假公證；使用虛假身分透過空殼帳戶轉移資金。
當局稱，該團夥試圖騙取約1740萬的貸款，並成功得手約六百萬。據悉，私人貸款機構被誤導，基於房產是合法抵押品的虛假說法而發放貸款。
美國國稅局刑事調查部門洛杉磯分局負責人哈徹(Tyler Hatcher)說：「嫌犯們不僅竊取身份，還利用被盜訊息騙取高額房地產貸款和透過欺詐性企業轉移數百萬。」
當局強調，這個有組織犯罪網絡在貸款和盜竊方面均有爪牙，此案反映出針對房主（尤其是老年人）的產權和抵押貸款詐欺日益猖獗的趨勢。
美國首席副檢察官埃薩利(Bill Essayli)稱此案是打擊欺詐行為的更廣泛行動的一部分。
他說：「加州境內大規模詐欺案件層出不窮，所有被告均被指控串謀和電信詐騙，其中數人另面臨加重身分盜竊和洗錢指控。」
一旦罪名成立，各項與詐騙相關的指控最高可判處20年聯邦監禁，此外，身份盜竊罪還需強制服刑兩年。
當局強調，隨著案件深入調查，預期還有更多人被捕。洛杉磯訊
