柬埔寨《柬中時報》報道，被指為詐騙集團「太子集團」的華裔創辦人兼董事長陳志，已於當地時間1月7日上午8點過後，在柬埔寨被拘捕，並已被遣送回中國，接受有關部門調查。由於事發相當急速，當地人也沒有想到。
38歲的陳志被指是跨國詐騙集團主腦，涉嫌在柬埔寨等地設詐騙園區，強迫數百名被販賣到當地的勞工，從事加密貨幣投資詐騙。去年10月，美國司法部宣布沒收陳志持有的約12.7萬枚比特幣。按當日市值計算高達150億美元，創下美國司法部門歷史上最大規模的沒收記錄。
太子集團旗下在柬埔寨的「合法」業務部門，例如太子銀行、太子地產等仍在正常運作，不過在美國、新加坡等國先後對太子集團和陳志發起訴訟並凍結財產之後，這些業務的經營也出現了困難。
陳志在福建出生，2014年入籍柬埔寨，2015年起擔任太子集團董事長，在30多個國家經營數十家公司。涉嫌經營跨國犯罪集團，在柬埔寨境內建立詐騙園區，通過販賣人口從事詐騙牟利。
起訴書指竊取全球受害者數十億美元
美國紐約布魯克林聯邦法院早前公布的起訴書顯示，陳志涉嫌犯有電信詐騙和洗錢罪。太子集團表面上專注於房地產開發、金融服務等，但陳志暗中將太子集團發展成亞洲最大的犯罪組織之一，從美國及全球受害者手中竊取了數十億美元。
按照美國聯邦法院的起訴書，陳志的犯罪手法是透過感情詐騙等所謂的「殺豬盤」和「中獎騙局」電詐團隊，再結合強迫勞動謀取天價利益。集團涉嫌在柬埔寨多地設詐騙基地，透過社交媒體通訊軟件，以高薪厚職或虛假投資機會引誘來自世界各地的受害者，包括美國甚至是韓國。
此外，香港、台灣及新加坡等地也展開調查，查扣太子集團的可疑資產。陳志被美國起訴後，一直沒有現身。而太子集團於2025年11月則曾發出聲明指，太子集團及陳志從未參與任何非法活動，稱近期的指控毫無根據。
