兩名灣區男子、一名中國籍男子及三家灣區與中國公司，涉嫌採用多種手段進口中國製建材卻謊報來自馬來西亞，逃避美國關稅超過1億元，遭聯邦陪審團起訴。

根據上周解密的起訴書，三名被告分別為63歲三藩市居民Xin Mian Pan（音譯︰潘新棉，又名Henry Pan）、61歲南三藩市居民Hua Liang Xie（音譯︰謝華良，又名Nolan Xie）和53歲中國籍男子Jinhua Wang（音譯︰王金華，又名Johnson Wang）。其中兩家涉案灣區公司由潘男控制，分別為「友利瓷磚雲石公司」（Uni-Tile & Marble Inc.）和「友利石材櫥櫃公司」（Uni-Stone & Cabinet Inc.），第三家為深圳市高益國際貨運代理有限公司（Shenzhen Top & Profit International Forwarding Co. Ltd）。

潘男已於上周被捕和出庭應訊。

檢方指控，涉案者多年來避免繳納中製石英檯面產品、木製櫥櫃與梳妝台及瓷磚進口美國時被徵收的反傾銷稅、反補貼稅和其他關稅。檢方稱相關行為破壞旨在保護美國製造商和工人的貿易法規。

各被告被起訴多項罪名，包括共謀、電匯詐欺、走私及向海關人員虛假申報等，潘男和其公司還面對洗錢罪。

起訴書指控，在聯邦商貿部認為中製產品在美國以極低價出售或收取中國政府補貼後，從2018年9月到2023年8月，被告們著手逃避繳納高額關稅。

資料顯示，石英產品關稅超過340%，木製櫥櫃及梳妝台為250%，瓷磚更接近690%。

檢方指控，潘男控制並進口相關產品的公司採用多項手段逃避高額關稅，包括透過馬來西亞洗產地、利用空殼公司、錯誤分類產品，以及向美國海關及邊境保護（CBP）提交假文件。

王男和其控制的貨運代理公司，被指協助中製產品經由馬來西亞洗產地，在屋崙港進口前報稱產品於馬國製造。身為持照報關師的謝男被控提交虛假報關文件。

檢方指控，騙局涉及520次貨運，被告們逃避超過1億0900萬元稅金。

CBP已向潘男及友利瓷磚雲石公司發出約2億2250萬元「罰款前通知」（pre-penalty notice），指控涉案人士及公司以詐騙手段進口貨物。

若被定罪，三名被告恐面臨每項控罪2至20年刑期。至截稿時本報未能聯繫到被告置評。灣區城市新聞社電