「比特幣女王」落網：策劃55億英鎊洗錢案
英國法院近日宣判了一宗震驚全球的加密貨幣洗錢案，主犯為一名中國籍女子錢志敏（Zhimin Qian）。她因策劃並主導一宗涉及55億英鎊（約541億港元）的比特幣洗錢案，被判處11年8個月的監禁。此案創下英國刑事史上最大宗加密貨幣查扣紀錄，警方同時查獲7個加密貨幣錢包，其總價值超過全球任何刑事案件的沒收規模。
據英國媒體報道，現年47歲的錢志敏被冠以「比特幣女王」及「財富女神」的稱號。她於2017年從中國潛逃至英國，被指控涉及一宗龐氏騙局，詐騙了12.8萬名投資者，集資超過400億元人民幣，並聲稱可獲得300%的回報。她曾以帝后造型出席投資大會，藉此騙取包括政府官員、企業家及普通市民的信任，隨後攜帶巨款離境，並持虛假護照入境英國。
奢華生活與「王國」夢
警方調查顯示，錢志敏在2018年曾被英國警方上門搜查，但她冒用假名，並假裝因腦傷及腳傷無法起床，成功矇混過關。隨後，她以多個假身份在英國潛藏六年，過著極其奢華的生活。她先後在倫敦漢普斯特德、約克及蘇格蘭租住豪宅，並僱用管家、司機及傭人侍候。在生活上，她揮金如土，曾在蘇黎世購買價值4.4萬英鎊的鑽飾，在Harrods百貨公司花費9萬英鎊購買衣物，並於名店Van Cleef & Arpels購入超過11萬英鎊的名錶。此外，她還曾計劃在杜拜置業及購買意大利的千萬別墅。
購買豪宅觸發調查
錢志敏甚至幻想能藉由巨額財富進入上流社會，她在日記中記錄要購買豪宅與貴族、達賴喇嘛及教宗會面，甚至聲稱要在歐洲自封「王國」，並興建最大的佛寺。然而，當她指示手下以比特幣資金購買位於倫敦、總值超過3,500萬英鎊的兩幢豪宅時，觸發了銀行的洗錢審查警報，警方隨即展開深入追查。
在調查過程中，她的助手溫健（Jian Wen）無法解釋巨額比特幣的來源，案件因此曝光。經過蘇格蘭場長達六年的調查，最終在約克的一處民宅中發現了錢志敏。當時她正在床上睡覺，當警員入屋拘捕時，她顯得非常慌亂。警方隨後在她衣褲的暗袋內找到一條藏有價值660萬英鎊虛擬貨幣錢包的鎖匙，進一步揭露了多個帳戶藏有總值55億英鎊的比特幣。
法官斥責「純粹的貪婪」
英國法官Sally Ann Hales形容此案件「前所未見」，並斥責錢志敏「出於純粹的貪婪」，無視受害者的損失，只顧奢華享樂。她的男管家Seng Hok Ling因協助轉移贓款，被判處4年11個月的監禁。
蘇格蘭場經濟及網絡罪案部主管萊恩（Will Lyne）表示，這是「有史以來最龐大、最複雜的經濟犯罪調查之一」。英國安全事務部長賈維斯（Dan Jarvis）稱，此案件彰顯了當局打擊洗黑錢的決心，並強調「這樣的重刑足以警惕任何想以犯罪牟利的人」。
目前，英國政府正向高等法院申請，爭取保留部分沒收資產，用於支援倫敦的反罪行工作；而中國投資者也正提出追討申請，希望能取回被騙的巨額資金。