報稅員涉詐欺 96%客戶獲退稅

布朗士報稅員梅倫德斯(Kaelima Melendez)被控連續6年為94%至96%客戶申請到退稅,涉嫌提交數十份詐欺報稅表。

《紐約郵報》報道,48歲的梅倫德斯自2010年起在南大道(Southern Boulevard)的母親企業Tax Hub工作,為客戶準備年報稅表,每人收費80至150元。曼哈頓聯邦法院提起的訴訟尋求禁制令,禁止她繼續從事報稅工作。該企業近期更名為Elba’s Tax Service,據《紐約郵報》記者26日到訪,店面已關閉。

政府指控,高中畢業的梅倫德斯透過詐欺手段為客戶爭取不當高額退稅,但未面臨刑事指控,僅涉民事訴訟。訴狀稱,2016至2021年間,她準備的報稅表大多要求退稅,捏造受撫養人、社會安全號碼、戶主身分、費用及收入來源,使客戶獲數萬美元不合法退稅。

國稅局審計2014至2020年間梅倫德斯準備的119份報稅表,發現111名客戶實際平均欠稅4841元。訴狀指,梅倫德斯透過虛構與誇大項目降低客戶稅務負擔,導致不當退稅,認為她可能再次違規,應「永久」禁止為他人準備或提交聯邦報稅表。訴狀還稱,梅倫德斯使用其他會計師的電子申報識別號,因Tax Hub無此號碼。當局正尋求法律手段遏止此類行為,保護納稅人與公共財政。本報訊

紐約