一家科技公司前亞裔主管因涉嫌挪用約400萬創業資金，進行槓桿式加密貨幣交易且進行線上賭博，而面臨訴訟。紐約南區法院聯邦檢察官克萊頓（Jay Clayton）13日聯手聯邦調查局紐約辦事處助理處長雷爾（Christopher G.Raia）共同宣布，以詐騙該公司投資者及潛在投資者，就資金使用做出虛假誤導性聲明且非法挪用這些資金，而對其提起訴訟。目前案件已進入例行檢控流程。
根據檢方，涉案人員為來自紐約現年39歲的韓裔男子金理查德（Richard Kim，音譯），他曾是科技公司Zero Edge的首席執行官。
訴狀稱，金理查德於2024年3月創立這家企業，並聲稱要以區塊鏈和加密貨幣技術創建一個以軟件為基礎的線上賭場。他曾向潛在投資人表示，該公司將開發鏈上遊戲，從骰子開始，之後也將陸續提供輪盤、百家樂和二十一點等賭博項目。他亦向投資人承諾，所有資金將用於建立業務和技術。然而實際上，他挪用了該公司的初始階段收益，進行投機性加密貨幣交易，並於線上賭場進行賭博。
訴狀指出，在結束了約430萬元的首輪融資後不久，金理查德先是將投資者的約380萬元投資轉入了他自己在加密貨幣平台Coinbase上的個人加密賬戶內，隨後將約100萬元資金轉入了其他各種加密貨幣交易所，包括Binance、Kraken和Backpack等。經統計，金理查德在2024年6月21日至27日期間，從Coinbase和Kraken向他在「加密賭場和體育博彩平台」Shuffle.com的個人賬戶轉賬約700萬元，淨轉賬約100萬元。除此之外，他還將約45萬元淨額轉入其他所有者不明的加密貨幣錢包，並將約14萬5千元從Kraken轉入他的個人支票賬戶。
他在這之後發給投資人的郵件中承認了自己挪用投資人的資金，稱在「首輪融資所得的槓桿交易虧損」之後，「公司資產負債表損失了367萬元，自己要負全責」，且公司幾乎損失了所有資金。
然而雖然向部分投資者承認了自己挪用資金的行為，訴狀指，金理查德扔繼續隱瞞其行為的真實性，告訴投資者他是因為「資產管理策略」而非個人賭博才輸掉這筆錢。
訴狀也指出，金理查德在隨後被捕時曾向聯邦調查局承認，他知道自己的所作所為「從一開始就明顯是錯誤的」，而且「完全無法自圓其說」。
因為這些行為，金理查德現被訴以了一項證券欺詐罪和一項電信欺詐罪。每項罪名均將令其面臨最高20年刑期，即共計最高40年刑期。本報記者孟莎紐約報道
圖為金理查德。 取自網絡
