一名以稀有葡萄酒為抵押品,誤導受害者投資的龐氏騙局主謀,在布碌崙聯邦法院承認罪行,涉及9900萬元詐騙。
《每日新聞》報道,60歲的伯頓(Stephen Burton)與同夥韋爾斯利(James Wellesley)於2011年創立波爾多酒窖公司(Bordeaux Cellars),謊稱可聯繫擁有昂貴葡萄酒收藏但需要快速現金貸款的「高淨值人士」,聯邦檢察官表示。受害者被承諾12個月內連本帶利償還。
聯邦檢察官稱,這些富有酒主純屬虛構,許多抵押葡萄酒根本不存在。伯頓在布碌崙聯邦法院認罪時承認,「沒有葡萄酒,部分貸款根本無酒。」他利用新投資者資金支付早期投資者的利息,承認電信詐騙共謀與洗錢串謀罪,根據聯邦準則,明年1月6日判刑時可能面臨24至29年監禁。
2017至2019年間,波爾多酒窖用9940萬元投資款支付虛假利息,實際持有葡萄酒遠低於貸款文件所示。
伯頓2013年接受CNBC採訪時,稱其業務針對信用差或銀行問題、擁有葡萄酒但現金匱乏者,提供12至18個月貸款,價值為酒市價35%,年息15%加1%手續費,投資者獲12%利息,「我們可在24小時內提供貸款,但我不是當舖,而是酒商。」
伯頓在6年前YouTube上的「Sovereign Man」會議闡述計劃,稱靈感來自2008年金融危機中典當行充滿豪車的報道,「我想,也可以用葡萄酒做這生意。我30年前開始買酒,純粹出於喜愛。」英國籍的伯頓2022年被起訴,2023年12月自摩洛哥引渡後遭羈押。
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