經多年聯合調查，紐約州總檢察長詹樂霞與紐約市警務處3日宣布破獲紐約市一大型零售盜竊轉賣團夥，包括其頭目在內的36名涉案人員獲控罪，並追回了逾380萬元的贓物及超過550張被盜禮卡與現金卡，繳獲逾30萬元現金。
據悉，該團夥頭目為一名叫做盧比諾（Roni Rubinov）的男子，他涉嫌在2017年至2022年間協同其團夥盜竊並轉賣了數百萬元商品。
調查發現，在這一係列案件中，盧比諾與2名同夥指示竊賊從紐約市小商家處盜竊商品與禮品卡，並將這些被盜商品帶到盧比諾位於曼哈頓中城西47街67號和71號的兩家店鋪新自由貸款典當店（New Liberty Loan Pawn Shop）和盧馬諾黃金回收店（Romanov Gold Buyers）。隨後由盧比諾的5名員工以極低的折扣價購買這些贓物，之後再在一家名為美國特價寶藏店（Treasure-Deals-USA）的eBay店鋪轉售牟利，該店鋪同屬於盧比諾。
一旦這些贓物被盧比諾或其員工低價購買，調查指，這些贓物便會被存放於曼哈頓中城的一個指定地點，由盧比諾的一名同夥定期運送至盧比諾的住處和他位於皇後區新鮮草原（Fresh Meadows）的藏匿處。而其同夥則在該藏匿處清點並整理這些贓物，隨後在盧比諾的eBay店鋪「上新出售」。一旦所發佈的贓物被下單，就會被再次運回典當店和黃金回收點，進行包裝和發貨。
調查還發現，盧比諾將非法尋得的EBT卡等福利以現金購入，隨後再進行非法消費。他指示其同夥核查這些EBT卡或賬戶中是否有有效餘額，確認存在後，便從非法兜售EBT卡的個人手中以現金購入這些EBT卡，隨後再使用這些卡為家人購買食物及日常用品。
調查指，盧比諾將其eBay總收益的近6成再投資於其非法運作。具體來說，他與其同夥將非法資金再投資於各種非法支出，比如提取現金支付盜竊他人財產予他的個人、支付參與其非法行徑的員工，以及商業推廣等。這些支出是其運作的基礎，令他能夠繼續非法購買及轉售贓物，並將非法所得持續流入其PayPal賬戶與銀行賬戶。
經詹樂霞辦公室組織犯罪專案組（OCTF）及市警重竊案調查部（GLD）多年聯合調查，盧比諾現被以企業貪污罪定罪，並被判以2年半至7年半刑期。除此以外，他還被沒收210萬元非法所得，並勒令支付逾310萬元額外罰款。
本報記者孟莎紐約報道
圖為盧比諾曾經營的典當店。 取自谷歌地圖
