紐約南區法院聯邦檢察官薩松（Danielle Sassoon）13日聯手聯邦調查局（FBI）共同宣布，於當日逮捕了一名華裔地產商，並正式對其提訴。這名地產商被指涉嫌盜名開設賬戶詐騙銀行，竊取了投資者針對一處位於曼哈頓中城的高奢地產的逾3千萬地產投資。如若罪成，他將面臨最高30年刑期。
根據檢方，這名被捕人員為一名叫做高鋒（Kevin Feng Gao，音譯）的華裔男子，現年37歲，報住於皇后區，是一家與上海市政府相關的地產公司A的主管之一。
根據這份於13日所公布的訴狀，高峰被指至少於2017年月至同年10月間夥同其他人對一家受保於聯邦存款保險公司（FDIC）的銀行實施了詐騙。他所在的A公司與另一家總部位於康州的地產公司B合資共同開發並所有著一處位於曼哈頓中城的高奢居民樓。期間該樓宇由物業公司C負責管理。
訴狀稱，高鋒在未經許可的情況下，以偽造資料及進行虛假陳述的方式，以C公司的名義在被詐騙銀行開設了一個未授權的銀行賬戶。
隨後在一家投資公司C表明了對中城這一高奢樓宇的投資意向後，簽署協議令其將3千萬投資款轉入了這個未授權銀行賬戶。高鋒隨後將這筆投資款陸續轉入了多個其他賬戶，其中包括多個由高鋒本人所管理的銀行賬戶。
因為該行徑，高鋒被訴以了一項銀行欺詐罪。如若罪成，他將面臨最高30年刑期。目前這起案件仍在進一步調查審理中。
薩松表示，銀行詐騙騙局為其犯罪目的而對金融體系進行腐化，破壞了金融體系的完整性。對聯邦調查局和檢方團隊在揭露這場詐騙案中的工作表示肯定。本報記者孟莎紐約報道
